Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет

По данным Reuters, Binance, крупнейшая Криптовалюта биржа по объему торгов, предприняла лишь слабые попытки предотвратить отмывание денег.

• Binance действовала вне правил, которым Социальные сети многие конкурирующие компании, и при этом не имела четкого представления о юрисдикции, в которой находится основной бизнес, новостная организация заявила.
• Reuters также сообщило, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао проигнорировал рекомендации своей команды по обеспечению соответствия требованиям относительно отсутствия проверок биографических данных, чтобы избежать содействия отмыванию денег через биржу.
• «У нас есть надежная программа соответствия, которая включает принципы борьбы с отмыванием денег и глобальные санкции, а также инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной активности», — сообщил представитель Binance CoinDesk. «В результате нашей строгой программы соответствия/KYC мы смогли получить одобрения и регистрацию от Франции и Италии, что сделало нас единственной Криптo , которая сделала это из стран G-7».
• В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Binance стала«хаб» для хакеров, мошенников и наркоторговцев, утверждает, что былиотклоненныйМэтью Прайс, специалист по соблюдению нормативных требований Binance, заявил, что в отчете использовались искаженные показатели для «донесения своей повестки дня».
• В попытке остановить отмывание денег на платформе в 2021 году Binanceсократил ежедневный вывод средств лимит для счетов, не прошедших протоколы «Знай своего клиента» (KYC), с 2 BTC до 0,06 Bitcoin (BTC ).
• Недавно это былоувеличили найм экспертов по регулированию, наняв в апреле Сета Леви, который 16 лет проработал в регулирующем органе США — Управлении по регулированию финансовой индустрии (FINRA), и Стивена МакВиртера из Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
• Представитель Binance в своем заявлении агентству Reuters сказал, что «мы одновременно являемся лидерами и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые выведут Криптo на путь становления хорошо регулируемой и безопасной отраслью».
• В отдельной истории,Рейтер сказалBinance продолжала обслуживать клиентов в Иране до сентября 2021 года. Хотя биржа объявила о запрете для граждан Ирана в ноябре 2018 года после повторного введения санкций США, Reuters нашел семь трейдеров, которые заявили, что могли пользоваться Binance до ужесточения проверок KYC в прошлом году.
• Представитель Binance также сообщил CoinDesk , что «ведущая в отрасли программа санкций биржи полностью соответствует всем международным финансовым санкциям, включая блокировку доступа к платформе для пользователей из Ирана, Северной Кореи и многих других стран».

ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля, 15:27 UTC):В последнем пункте добавлена статья Reuters о том, что пользователи из Ирана получают доступ к Binance, несмотря на санкции.

ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля, 16:05 UTC):Добавляет ответ представителя Binance.