Binance опровергает «искаженные» обвинения в отмывании денег

Binance, крупнейшая в мире биржа Криптовалюта по объему торгов, оспаривает утверждения о том, что она использовалась в качестве инструмента для отмывания не менее 2,35 млрд долларов США, полученных незаконным путем.

• А РейтеротчетВ компании утверждают, что Binance стала «центром для хакеров, мошенников и наркоторговцев», имеющим прочные связи с российским рынком даркнета Hydra.
• Мэтью Прайс, старший директор по расследованиям Binance, который был ведущим следователем по делу Hydra, когда он работал в уголовном расследовании IRS, сказал CoinDesk: «Я считаю, что в этом отчете есть существенная перекос в том, что каждая биржа имеет выход на Рынки даркнета».
• Тигран Гамбарян, глава отдела глобальной разведки биржи, который также работал в отделе по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США, добавил: «Это нечто, полностью игнорирующее факты ради донесения своих намерений».
• «Большая часть этой истории полностью игнорируется. Вы T можете контролировать депозиты, вы можете контролировать только то, что вы можете сделать потом», — добавил Гамбарян.
• Прайс и Гамбарян заявили, что на Binance действует строгая процедура, которая позволяет предотвратить мошенничество, деятельность Рынки даркнета и мошенничество с использованием программного обеспечения для аналитики блокчейна, предоставляемого Chainalysis и Elliptic.
• «Система существует. У нас есть оценка рисков для всего, что только можно себе представить. У нас все помечено внутри на основе наших инструментов, а затем мы можем проводить мониторинг после транзакции с помощью Chainalysis», — отметил Гамбарян.
• Бинансопубликовано50 страниц электронной переписки между разведывательной группой и агентством Reuters, в которых он комментируетвзыскание 5,8 млн долларов после взлома Ronin, а также помощь в многочисленных случаях мошенничества.
• В переписке по электронной почте вновь подчеркивается, что репортер путает «косвенное» воздействие на Рынки даркнета и «прямое воздействие».
• Данные Chainalysis показывают, что 0,15% всех Криптовалюта транзакций в 2021 году были связаны с незаконной деятельностью, в то время как По оценкам ООН, от 2% до 5%фиатных денег связано с какой-то формой преступной деятельности.