США запросили у Binance документы, связанные с расследованием отмывания денег: отчет

В конце 2020 года федеральные прокуроры США потребовали от Криптo биржи Binance предоставить внутренние документы, касающиеся проверок на предмет отмывания денег и переписки с участием генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао. Рейтер сообщил Четверг, ссылаясь на письменный Request.

В отчете также говорится, что Министерство юстиции попросило компанию передать сообщения между Чжао и другими руководителями по вопросам, связанным с выявлением незаконных транзакций и привлечением клиентов в США.

Власти также запросили любые записи компании с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из Соединенных Штатов», говорится в отчете.

Бинансбыл вне поля зрения уже некоторое время находится под пристальным вниманием властей США, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами рассматривает обвинения в инсайдерской торговле и манипулировании рынком со стороны Криптo биржи.

В своем твите CZ написал, что его «сообщения в чате в любом случае являются частично публичными».

«Как было хорошо задокументировано, регулирующие органы по всему миру обращаются к каждой крупной Криптo бирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой организации, и мы регулярно работаем с агентствами для решения любых нерешенных вопросов», — заявил представитель Binance.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 сентября, 13:17 UTC): Добавлен комментарий генерального директора и представителя Binance в пятом и шестом графах.