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Uomo neozelandese accusato di riciclaggio di denaro tramite Cripto e auto di lusso
Oltre a effettuare transazioni in Criptovaluta , si presume che l'uomo abbia acquistato auto di lusso e proprietà per riciclare denaro.
Updated Sep 14, 2021, 10:09 a.m. Published Oct 15, 2020, 9:16 a.m.
Un uomo di 40 anni di Auckland, in Nuova Zelanda, deve rispondere di un'ondata di accuse di riciclaggio di denaro tramite presunte transazioni poco trasparenti in Criptovaluta e acquisti di auto di lusso.
La storia continua sotto
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- Secondoresoconti del NZHerald, l'uomo, al quale è stato concesso l'anonimato provvisorio dopo essere comparso giovedì presso il tribunale distrettuale di Auckland, deve rispondere di 30 capi d'imputazione in totale.
- Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe ricevuto migliaia di dollari neozelandesi per acquistare Criptovaluta nell'ambito di transazioni finalizzate al riciclaggio di denaro.
- Altre accuse sostengono che l'uomo abbia riciclato denaro tramite l'acquisto di veicoli di lusso, tra cui 421.000 dollari neozelandesi (279.687 dollari americani) per una Lamborghini e circa 288.888 dollari neozelandesi (191.919 dollari americani) per una Mercedes G63.
- Si sostiene che 1,7 milioni di dollari neozelandesi (1,12 milioni di dollari americani) siano stati utilizzati per riciclare denaro tramite una proprietà a East Auckland.
- È inoltre accusato di aver riciclato denaro ricevuto da un individuo all'aeroporto di Auckland all'inizio di quest'anno e di aver ottenuto oltre un milione di dollari da una banca utilizzando una falsa identità.
- Le accuse sono state formulate in seguito a un'operazione di sequestro di beni condotta dalla polizia, denominata "Operazione Brookings", che ha coinvolto numerosi agenti e una serie di mandati di perquisizione.
- In totale, l'operazione ha fruttato sette veicoli di lusso di alta gamma e tre proprietà per un valore stimato complessivo di 3,3 milioni di dollari (2,19 milioni di dollari USA).
- Altre cinque persone sono state arrestate e accusate di essere coinvolte nell'operazione di riciclaggio.
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