Share this article
Un uomo statunitense si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 13 milioni di dollari in Bitcoin
Nel corso di 28 mesi, Hugo Mejia ha scambiato illegalmente milioni di dollari in Bitcoin , tentando nel frattempo di nascondere la sua attività.
Updated Sep 14, 2021, 11:04 a.m. Published Feb 1, 2021, 10:42 a.m.
Un uomo della California ha stipulato un patteggiamento con le autorità statunitensi dopo essere stato accusato di aver gestito senza licenza una società che scambiava milioni di dollari in Bitcoin con denaro contante.
La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Secondo uncomunicato stampadal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti venerdì, Hugo Mejia, 49 anni, si è dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e per riciclaggio di denaro.
Da maggio 2018 a settembre 2020, Mejia ha gestito un'attività di valuta digitale che scambiava Criptovaluta con denaro contante, ricevendo commissioni per le transazioni effettuate sulla sua piattaforma.
Mejia non è riuscito a registrare la sua attività presso la U.S. Financial Crimes Enforcement Network, un'agenzia del Dipartimento del Tesoro che si propone di tutelare la popolazione dai reati finanziari attraverso la raccolta e l'analisi dei dati.
Nel corso del periodo di 28 mesi, Mejia ha scambiato circa 13 milioni di dollari e fondato altre società, come The HODL Group LLC e Worldwide Communications LLC, per nascondere la vera natura delle sue attività illegali.
La sua attività veniva pubblicizzata online e tramite passaparola, ma comunicava anche con potenziali clienti tramite servizi di messaggistica criptata e incontrandoli nei bar.
La rovina di Mejia avvenne tramite un'operazione sotto copertura in cui una persona che lavorava con le forze dell'ordine e che si spacciava per un cliente lo incontrò in una caffetteria e accettò di acquistare 14.273BTCper oltre $ 82.000, più commissioni. Nel corso dell'operazione di sting, Mejia ha condotto cinque transazioni bitcoin-to-cash per un importo superiore a $ 250.000.
Dopo essersi dichiarato colpevole, l'uomo della contea di San Bernadino ha rinunciato a tutti i beni derivanti dalla sua attività illegale, tra cui oltre 230.000 dollari in contanti, varie criptovalute, monete e lingotti d'argento.
Si prevede che Mejia comparirà davanti a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a marzo e dovrà scontare una pena massima prevista dalla legge di 25 anni dietro le sbarre in una prigione federale.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Le azioni di Trump Media aumentano del 25% grazie all'accordo di fusione con la società di fusione nucleare TAE Technologies
Trump Media and Technology Group detiene oltre 11.500 bitcoin nel proprio bilancio, dal valore approssimativo di 1 miliardo di dollari ai prezzi attuali.
What to know:
- Trump Media & Technology Group (DJT), la società madre di Truth Social, ha concordato una fusione con TAE Technologies in un accordo interamente in azioni del valore di oltre 6 miliardi di dollari.
- La fusione trasformerà Trump Media da un operatore di social media in una società di energia pulita e asset finanziari.
- Trump Media ha ampliato le sue offerte nel settore delle criptovalute, includendo una partnership con Crypto.com, il lancio di ETF collegati alle criptovalute e la costruzione di un importante portafoglio di criptovalute con 11.542 BTC del valore di circa 1,02 miliardi di dollari.
Storie Da Non Perdere
