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Il proprietario del Cripto Exchange RG Coins riceve 10 anni di prigione per riciclaggio di 5 milioni di dollari
Un cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite Criptovaluta per una banda di falsi truffatori che organizzava aste online.
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Il proprietario e gestore dell'exchange Criptovaluta RG Coins è stato condannato a una lunga pena detentiva per il suo coinvolgimento in un piano multimilionario volto a frodare cittadini statunitensi.
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Secondo un martedìcomunicato stampadel Dipartimento di Giustizia, il giudice Robert Weir della Corte distrettuale degli Stati Uniti ha condannato Rossen Iossifov a una pena di 10 anni, l'85% dei quali deve essere scontato dietro le sbarre secondo la legge federale degli Stati Uniti.
L'ex cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per associazione a delinquere allo scopo di commettere un reato ai sensi del RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) e per associazione a delinquere allo scopo di riciclaggio di denaro.
Secondo il comunicato, Iossifov avrebbe intenzionalmente intrapreso attività volte ad aiutare i criminali a riciclare i proventi delle frodi, proteggendosi così dalla responsabilità penale.
Cinque dei principali clienti di Iossifov in Bulgaria appartenevano a un'organizzazione criminale denominata Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. Finora, 17 membri dell'AOAF Network sono stati condannati per il loro ruolo nel sistema.
La banda di truffatori delle aste online ha preso di mira almeno 900 cittadini statunitensi in un'operazione "su larga scala". I membri rumeni dell'AOAF hanno pubblicato falsi annunci su siti di vendita online come eBay e Craigslist per beni costosi, in genere veicoli, che in realtà non esistevano.
Dopo che le vittime avevano effettuato il pagamento, il denaro veniva riciclato utilizzando Criptovaluta accettate per conto di soci nazionali, i quali avrebbero poi trasferito i proventi in Criptovaluta a riciclatori di denaro con sede all'estero.
Vedi anche:Il co-fondatore di Centra Tech condannato al carcere per frode Cripto da 25 milioni di dollari
Iossifov ha intrapreso l'ultimo passaggio del piano per conto della rete criminale, ha scoperto la corte. In meno di tre anni, Iossifov ha riciclato quasi 5 milioni di dollari in Criptovaluta per quattro dei cinque co-cospiratori criminali dell'AOAF.
In totale, più di 7 milioni di $ sono stati truffati dalle vittime statunitensi tramite questo schema. In cambio, Iossifov ha guadagnato oltre 184.000 $ di proventi dalle transazioni, secondo il Dipartimento di Giustizia.
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