Money Laundering
Coin Center: El proyecto de ley sobre moneda digital del Senado de EE. UU. es "contraproducente"
El grupo de defensa estadounidense Coin Center ha dicho que un proyecto de ley contra el lavado de dinero ante el Senado podría alterar las reglas existentes para las empresas de moneda digital.
Lagarde del FMI promueve el libro mayor distribuido como defensa contra el terrorismo
El director de una de las organizaciones financieras más grandes del mundo ha emitido nuevos comentarios abordando las tendencias de blockchain.
El mundo está mirando: ¿Podrán los creadores de WannaCry cobrar su rescate en Bitcoin ?
Las autoridades vigilan los bitcoins acumulados por los responsables del enorme ataque de malware. ¿Podrán recuperar los fondos sin ser descubiertos?
Por qué la mala reputación de Bitcoin depende del observador
En este artículo de Opinión , un fundador de la industria de Bitcoin busca desentrañar los persistentes problemas de reputación de la moneda digital.
Tesoro del Reino Unido: Las monedas digitales presentan el menor riesgo de lavado de dinero
Las monedas digitales fueron consideradas un riesgo “bajo” para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en un informe publicado el mes pasado por el gobierno del Reino Unido.
La policía devuelve los fondos confiscados a un comerciante de Bitcoin
A un comerciante de Bitcoin escocés le devolvieron miles de libras después de que la policía las confiscara durante una investigación de lavado de dinero en mayo.
GAFI: Regular los intercambios de monedas virtuales para contrarrestar los riesgos de delincuencia
Los intercambios y portales de divisas digitales necesitan estar estrictamente regulados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afirma el último informe del GAFI.
Un informe de Europol vincula las monedas digitales anónimas con la delincuencia en la red oscura
Un nuevo informe de Europol examina el papel de Bitcoin en los esquemas de lavado de dinero y el crimen organizado en la red oscura.
Las autoridades italianas emiten advertencias Bitcoin e instan a su regulación
Tres instituciones italianas han emitido nuevas advertencias sobre Bitcoin, pidiendo una legislación para eliminar la ambigüedad regulatoria y el uso ilícito.
Banco de Rusia: No se debe rechazar el Bitcoin
El Banco de Rusia emitió nuevas declaraciones sugiriendo que todavía está evaluando su tratamiento de Bitcoin y las monedas digitales.
