Money Laundering
La Dirección de Cumplimiento de la India emitió un aviso de causa para WazirX de Binance.
WazirX negó haber recibido ninguna notificación de causa por parte de la agencia.
La policía china arresta a 1.100 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Esta es la quinta ronda de una ofensiva nacional contra las actividades de lavado de dinero relacionadas con el fraude en las telecomunicaciones en China, denominada “Operación Rotura de Tarjetas”.
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Estado de las Cripto: La acusación de la niebla de Bitcoin muestra la permanencia de los datos de los usuarios
Los federales arrestaron al presunto operador del servicio de mezcla de Bitcoin Bitcoin Fog la semana pasada. ¿Pero de dónde sacaron la información para acusarlo?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Funcionarios estadounidenses arrestan a presunto operador de un servicio de mezcla de Bitcoin por valor de 336 millones de dólares
Roman Sterlingov enfrenta tres cargos: transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y lavado de dinero sin licencia.
Operador de DeepDotWeb se declara culpable de lavar 8,4 millones de dólares en sobornos de Bitcoin
Tal Prihar admitió haber aceptado pagos en Bitcoin de mercados de la darknet a cambio de enlaces de referencia.
La plataforma de intercambio de Cripto OKEx Korea cerrará tras la entrada en vigor de nuevas normas AML.
Un portavoz de la bolsa dijo que el nuevo régimen contra el lavado de dinero haría muy difícil seguir operando.
Una empresa presuntamente facilitó el lavado de dinero con Cripto mediante teléfonos encriptados.
Según la acusación, Sky Global vende dispositivos de cifrado a organizaciones criminales para facilitar actividades como el tráfico de drogas.
Arrestan a australiano por intentar blanquear 4,3 millones de dólares con Bitcoin
El hombre fue arrestado en su automóvil, donde la policía encontró un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
