Money Laundering
Resumen del mercado: Bitcoin rebota alrededor de los $40,000 mientras las acciones se tambalean; se intensifica la preocupación por la seguridad de las Cripto .
Nuevas evidencias de lavado de dinero podrían preocupar a los responsables políticos. Mientras tanto, algunos analistas ven un potencial de crecimiento limitado para BTC.
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
El Cripto de la UE recibe una acogida mixta en la Semana Blockchain de París
Algunos creen que las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales podrían ser inviables y perjudiciales para la industria. Otros afirman que las empresas de Cripto deben Aprende a vivir con una regulación que vulnera la privacidad.
«No estoy en contra de las criptomonedas», afirma el artífice de la controvertida propuesta de la UE contra el blanqueo de capitales.
En una entrevista exclusiva, la belga Assita Kanko declara a CoinDesk que solo quiere impedir que los pagos anónimos se utilicen para delitos. Parece poco probable que sus afirmaciones impresionen a una industria que se queja de violaciones de la Privacidad y frena la innovación.
El Parlamento Europeo aprueba normas Cripto que vulneran la privacidad pese a las críticas del sector
Los legisladores se disponen a poner fin incluso a las transacciones de Cripto anónimas más pequeñas y planean medidas que podrían provocar el cierre de los intercambios no regulados.
Las posturas Privacidad de las Cripto se endurecen antes de la crucial votación de la UE
Los legisladores no parecen influenciados por las afirmaciones de la industria de las Cripto mientras consideran aplicar reglas de identificación antilavado al sector, pero algunos argumentan que los planes de la UE son inviables o ilegales.
Los legisladores de la UE votarán sobre el bloqueo de los pagos anónimos con Cripto , según documentos.
El Parlamento Europeo también quiere limitar los pagos a paraísos fiscales y comprobar la identidad de las personas incluso en pagos entre monederos no alojados.
Exorganizador de un partido acusado de lavar 2,7 millones de dólares en Bitcoin y efectivo
Thomas Spieker fue acusado de operar un esquema global de lavado de Bitcoin que ayudó a múltiples clientes a ocultar ganancias obtenidas de actividades ilegales.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
