Money Laundering
Hong Kong arresta a dos sospechosos de blanquear 384 millones de dólares a través de bancos y una plataforma de intercambio de Cripto.
Agentes de aduanas allanaron una casa en el distrito de Yau Tong y arrestaron a una mujer de 28 años y a su hermano de 21 años.
Usuarios de Chatex piden al Tesoro de EE. UU. que libere Cripto congeladas por las sanciones
Los clientes minoristas se vieron afectados por acciones destinadas a castigar a una empresa de Cripto acusada de lavado de dinero.
La policía británica incauta 2,7 millones de dólares en Cripto a un adolescente en una investigación de blanqueo de capitales.
El joven de 17 años compareció ante el tribunal el martes y fue condenado a servicio comunitario.
La policía de Zunyi, China, desmanteló una estafa de lavado de dinero de 124 millones de dólares.
Las autoridades estuvieron trabajando en el caso durante dos meses, siguiendo una directiva del Consejo de Estado del país.
Dapper Labs recurre a Chainalysis para combatir el blanqueo de capitales mediante NFT
El creador de NBA Top Shot y CryptoKitties está trabajando en una forma de detectar y prevenir el lavado de dinero y la manipulación del mercado de NFT.
Los Pandora Papers muestran por qué la gente ama las Cripto: no se puede confiar en los poderosos
Las mismas hojas de parra offshore que ayudan a las élites a evadir impuestos han apuntalado décadas de abusos desenfrenados respaldados por el Estado.
Egor Petukhovsky, director ejecutivo de Suex, empresa sancionada por Estados Unidos, dice que acudirá a los tribunales
El fundador de Suex, la plataforma rusa de negociación extrabursátil de Cripto , dijo que quiere restaurar su reputación en un tribunal estadounidense.
El doble vínculo de Bukele con la MS-13
El presidente salvadoreño ha tenido que operar en Secret mientras negocia con las pandillas. Esto ha levantado sospechas y ha beneficiado a sus críticos.
Exjugador del Manchester United acusado de fraude con Cripto
El mediocampista brasileño retirado Anderson es una de las ocho personas presuntamente involucradas en una operación de lavado de dinero por R$ 35 millones (US$ 6,5 millones).
El director ejecutivo de Bitcoin Mixing, Harmon, se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.
El caso podría sentar un precedente para los servicios de mezcla de Bitcoin .
