Money Laundering
Un hombre estadounidense se declara culpable de lavado de dinero por 13 millones de dólares en Bitcoin.
Durante un período de 28 meses, Hugo Mejía intercambió ilegalmente millones de dólares en Bitcoin mientras intentaba ocultar su actividad.
Filipinas emite directrices para la industria de las Cripto contra el lavado de dinero
Nuevas directrices alinean la industria de activos digitales del país con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto RG Coins recibe 10 años de prisión por lavar 5 millones de dólares.
El ciudadano búlgaro de 53 años fue condenado por lavar fondos a través de Criptomonedas para una banda de subastas falsas en línea.
Un hombre estadounidense admite haber usado Bitcoin para blanquear 630.000 dólares en estafas románticas y de lotería.
Austin Nedved se declaró culpable de participar en estafas que generaron más de $600,000 atacando a ancianos y personas vulnerables.
Más del 13% de las ganancias de delitos con Bitcoin se blanquean a través de "billeteras Privacidad ": Elliptic
Según la firma de análisis Elliptic, la cantidad de delincuentes Cripto que utilizan las llamadas billeteras Privacidad para ocultar sus identidades está aumentando.
Fundadores de Payza sentenciados a 250 millones de dólares por lavado de dinero
Los hermanos canadienses Firoz y Ferhan Patel irán a prisión tras admitir que su empresa de pagos había infringido la ley.
EE. UU. acusa a 6 personas de lavar dinero de un cártel mexicano de la droga usando Cripto y casinos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los seis individuos de presunta participación en el lavado de fondos de los cárteles de la droga mexicanos después de una investigación que duró años.
Las autoridades arrestan a 20 sospechosos de tener vínculos con el supuesto sindicato de lavado de dinero del rapero ruso.
Las autoridades acusan a QQAAZZ de montar una operación de lavado de dinero como servicio para el submundo criminal.
Acusan a un hombre de Nueva Zelanda de lavado de dinero a través de Cripto y autos de lujo
Además de realizar transacciones con Criptomonedas , el hombre presuntamente compró autos y propiedades de lujo para lavar fondos.
Los archivos de FinCEN muestran que a los bancos en realidad no les importa detener el lavado de dinero
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
