Money Laundering
Lanzan Beacon, una red global de alertas impulsada por el sector cripto para combatir el lavado de dinero
Un proyecto a nivel industrial liderado por TRM Labs se está lanzando oficialmente, e incluye a las fuerzas del orden y a los principales exchanges como Coinbase y Binance.
Roman Storm no subirá al estrado en el caso Tornado Cash, confirma la defensa
Después de tres días de testimonios de testigos, el equipo de defensa de Storm dio por concluido su caso el martes.
Se Espera que los Desarrolladores de Samourai Wallet Declaren Culpabilidad por Cargos de Lavado de Dinero
Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill ambos se declararon previamente no culpables, pero se espera que cambien sus declaraciones en Manhattan el miércoles por la mañana.
Dos detenidos en Reino Unido bajo sospecha de operar un intercambio de criptomonedas ilegal
Siete cajeros automáticos de criptomonedas también fueron encontrados y confiscados por la FCA.
Cripto, efectivo y condominios: Singapur concluye caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares con multas
Singapur multa a bancos con 21.5 millones de dólares por un escándalo de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares que involucra efectivo, propiedades y criptomonedas.
La mayoría de la actividad ilícita en cadena ahora involucra stablecoins, según el GAFI
La adopción masiva de las stablecoins amplificará los riesgos de financiación ilícita, especialmente cuando su manejo sea desigual entre distintas jurisdicciones, señaló el GAFI.
Block acuerda un acuerdo de 40 millones de dólares con Nueva York por controles deficientes contra el blanqueo de dinero.
La empresa de pagos y blockchain acordó contar con un monitor externo mientras resuelve su cumplimiento con las regulaciones de Nueva York.
OKX enfrenta multa de US$ 1,2 millones en Malta por fallas en prevención de lavado de dinero
Se esperaba que la compañía evaluara la naturaleza de los riesgos prevalecientes en los servicios que ofrecía, dijo la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera en un aviso.
Cómo Corea del Norte blanquea miles de millones de dólares en Cripto robadas
El Reino Ermitaño, que según las agencias de inteligencia estuvo detrás del hackeo de Bybit por 1.500 millones de dólares, enfrenta desafíos “descomunales” debido al tamaño de sus botines.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a cinco personas y cuatro entidades vinculadas a un grupo ruso de lavado de dinero.
Una de las entidades que ayudó a los oligarcas rusos a evadir las sanciones estadounidenses está registrada en Sheridan, Wyoming.
