Money Laundering
El grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero quiere normas vinculantes para los intercambios de Cripto
Según se informa, el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene como objetivo desarrollar reglas obligatorias para los intercambios de Criptomonedas del mundo.
La demanda de Coinbase y Cryptosy se dirigirá a juicio con jurado
Coinbase ha perdido otra apelación en un caso presentado por antiguos clientes de la extinta plataforma de intercambio Cryptsy, y el caso ahora pasará a un juicio con jurado.
Taiwán prevé noviembre como fecha límite para la regulación AML de Bitcoin
Taiwán regulará formalmente Bitcoin bajo normas contra el lavado de dinero a finales de año, dice su ministro de Justicia.
Taiwán avanza para capturar Bitcoin bajo las leyes de lavado de dinero
El gobierno de Taiwán ha dado un paso más hacia la regulación de Bitcoin según las normas existentes contra el lavado de dinero (AML).
Europol detiene a 11 personas en un caso de blanqueo de capitales relacionados con Cripto
Europol ha desmantelado una presunta operación de narcotráfico que utilizaba criptomonedas para blanquear dinero desde España a Colombia.
El Banco Central de Taiwán propone normas contra el blanqueo de capitales para Bitcoin
El Banco Central de Taiwán está considerando nuevas reglas que incluirían a Bitcoin bajo las regulaciones antilavado de dinero existentes en la isla.
Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado por lavado de dinero con Cripto
Un comerciante de Bitcoin de Arizona fue condenado por utilizar la Criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
Reguladores coreanos investigarán medidas antilavado de dinero para intercambios de Cripto
Según se informa, dos reguladores surcoreanos están iniciando una investigación sobre la implementación por parte de los bancos de procedimientos contra el lavado de dinero para las bolsas.
EE. UU. demanda al servicio de compra de Cripto Payza por lavado de dinero
Los fundadores de Payza, que permite a los clientes comerciar con criptomonedas, han sido acusados de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Funcionarios brasileños fueron descubiertos usando Bitcoin en una estafa de 22 millones de dólares.
Funcionarios brasileños corruptos fueron descubiertos presuntamente usando Bitcoin para desviar millones de fondos públicos que estaban destinados a suministros penitenciarios.
