Money Laundering
Agente de ICE: Criptomonedas cada vez más utilizadas en el lavado de dinero
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos menciona la mezcla de servicios en bolsas de valores y monedas que mejoran el anonimato en su testimonio ante el Senado.
Presunto blanqueador de Bitcoin se enfrenta a una audiencia de extradición el próximo mes
Un presunto lavado de dinero vinculado al intercambio de Bitcoin BTC-e y buscado tanto por Rusia como por Estados Unidos asistirá a una audiencia de extradición el próximo mes.
El ex economista del FMI Kenneth Rogoff se suma al coro de quienes afirman que Bitcoin colapsará
Un ex economista del FMI se ha unido al coro de voces críticas sobre Bitcoin últimamente, llegando incluso a predecir que su precio colapsará.
Rusia critica la extradición de un presunto blanqueador de dinero en Bitcoin.
Rusia no está contenta de que un presunto lavador de dinero en Bitcoin esté siendo extraditado a Estados Unidos tras una decisión judicial en Grecia.
La solicitud de patente de FICO sugiere planes para monitorear el intercambio de Bitcoin
La compañía detrás del sistema de puntuación crediticia FICO está estudiando cómo recopilar información de los intercambios de Bitcoin , según muestran nuevos documentos públicos.
La plataforma de intercambio de Bitcoin BTC-e promete actualizaciones diarias durante su relanzamiento.
BTC-e dice que publicará actualizaciones más frecuentes sobre sus planes de recuperación después del 31 de agosto, según un comunicado publicado recientemente.
Australia ataca las criptomonedas con un nuevo proyecto de ley contra el blanqueo de capitales
Australia está avanzando para presentar un nuevo proyecto de ley que ampliaría las leyes contra el lavado de dinero del país para cubrir los intercambios de Criptomonedas nacionales.
El problemático exchange de BTC-e reclama el control de bases de datos y billeteras de Bitcoin
Una cuenta de un foro en línea vinculada al intercambio de Criptomonedas BTC-e ha emitido una nueva declaración, afirmando tener el control de las bases de datos y las billeteras de los usuarios.
4.000 millones de dólares: un hombre ruso arrestado por un supuesto plan de lavado de dinero con Bitcoin.
Según se informa, las autoridades arrestaron a un hombre que se cree está detrás de un plan de lavado de dinero orquestado a través de Bitcoin.
Informe de la UE: El uso de moneda digital por parte de delincuentes organizados es «RARE»
Un informe publicado recientemente por la Comisión Europea sugiere que hay relativamente poco uso de moneda virtual entre los grupos del crimen organizado.
