Money Laundering
Qatar no aplicó adecuadamente su prohibición de Cripto , según el organismo internacional de control del lavado de dinero
El banco central del país debería identificar y sancionar de forma proactiva a los proveedores de servicios que incumplan su prohibición de 2019, según el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La UE promulga formalmente nuevas normas sobre licencias de Cripto y blanqueo de capitales.
La ley MiCA convertirá al bloque en la primera jurisdicción importante con regulaciones Cripto personalizadas.
El regulador bancario de la UE destaca los riesgos antilavado de dinero en las monedas de Privacidad y las billeteras autoalojadas.
La Autoridad Bancaria Europea quiere ampliar las directrices sobre blanqueo de capitales a las empresas de Cripto y a los bancos que comercian con ellas.
El proyecto de ley de Elizabeth Warren no detendrá el lavado de dinero, pero podría prohibir las Cripto
La Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales que los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall están impulsando en el Congreso es el equivalente legislativo de un Caballo de Troya, escribe John Rizzo. Prohibiría las Cripto con el pretexto de combatir el lavado de dinero.
El G7 debe tomar la iniciativa para acabar con el Cripto "sin ley", afirma el director del GAFI
El presidente del organismo internacional de control de delitos financieros, T Raja Kumar, instó a los líderes del G-7 a implementar eficazmente las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales en el Cripto antes de su reunión de este fin de semana.
Un estafador serial de phishing utiliza una combinación de técnicas de lavado, incluyendo intercambios de monedas y un misterioso OTC.
El atacante detrás de un sitio web falso HitBTC podría haber robado $15 millones en Cripto de múltiples estafas y ataques de phishing.
Tribunal holandés dictamina que Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, podría quedar en libertad a la espera del juicio
Pertsev ha estado en una cárcel holandesa desde agosto después de que las autoridades estadounidenses aprobaran el protocolo de Privacidad .
El corredor de Cripto de la banda de ransomware Ryuk recibe una sentencia leve tras declararse culpable
Denis Dubnikov fue sentenciado a tiempo cumplido, a una multa de 10.000 dólares y a una confiscación de 2.000 dólares.
Un informe financiado por la UE exige comprobaciones de ID de Cripto y formación policial para combatir los Mercados de la darknet.
Las fuerzas del orden pueden Aprende a rastrear actividades ilícitas, pero las prohibiciones totales de las Cripto no son efectivas, concluyó un informe encargado por el organismo de monitoreo de drogas de la UE.
El regulador bancario europeo llama la atención sobre la Tecnología de contabilidad digital
El proyecto de directrices de la Autoridad Bancaria Europea dice que la Tecnología debe tenerse en cuenta cuando los supervisores bancarios analicen el riesgo de lavado de dinero.
