Money Laundering
La policía del Reino Unido incauta casi 1.800 millones de dólares en Bitcoin procedentes de un fraude de inversiones en China (FT)
Un tribunal de Londres escuchó sobre la incautación el martes como parte del juicio a Jian Wen, quien está acusada de lavar Bitcoin en nombre de su ex empleador, Yadi Zhang, informó FT.
Cripto para asesores: Desmintiendo mitos Bitcoin
A pesar del crecimiento y la resiliencia, varios mitos continúan plagando el ecosistema de activos digitales.
Presunta estafa de inversión en Cripto por 80 millones de dólares deja a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU.
Los cuatro presuntamente obtuvieron el dinero a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
Los acuerdos de Binance podrían acabar con el temor a una espiral de muerte, y podrían ser buenas noticias.
Si bien el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU. por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero tiene consecuencias personales para Changpeng "CZ" Zhao, podría conducir a un nuevo comienzo para el exchange.
Turquía en la "etapa final" de la legislación Cripto como último paso para salir de la lista gris del GAFI, según ministro.
Turquía está en la "lista gris" del organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con sede en París, desde 2021.
Los vínculos de Hamás con las Cripto podrían impulsar el proyecto de ley contra el blanqueo de capitales de la senadora Warren.
El destacado senador de Massachusetts ha argumentado que la conexión con Hamás demuestra que es hora de "tomar medidas enérgicas contra los delitos financiados con criptomonedas".
THORSwap, utilizado por FTX Exploiter, reanuda sus operaciones tras actualizar sus términos para excluir a los países sancionados por EE. UU.
El token nativo de la plataforma aumentó un 10% después de que el intercambio volvió a estar en línea.
El proyecto de ley de la senadora Warren contra el lavado de dinero con Cripto cobra impulso a medida que más firmas lo respaldan.
Entre los nueve nuevos partidarios del esfuerzo legislativo para evitar los usos ilícitos de las Cripto se encuentran los presidentes demócratas de los comités de Seguridad Nacional y Judicial.
La 'norma de viajes' del Reino Unido no eliminará por completo los traslados a lugares que no cumplen las normas, afirma la FCA
Empresas como PayPal ya están deteniendo sus servicios de pago de Cripto en el Reino Unido como resultado de regulaciones más estrictas.
No T que celebrar los proyectos de ley sobre Cripto en EE. UU.: el progreso en el Congreso ha sido costoso
Aunque la legislación de la industria ha alcanzado niveles sin precedentes, los logros pueden ser demasiado confusos para abrir un camino hacia la meta este año.
