Money Laundering
La Dirección de Cumplimiento de la India congela 1,5 millones de dólares en Bitcoin en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.
La agencia ha estado realizando varias operaciones de búsqueda relacionadas con una estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China.
La carrera armamentística contra los delitos financieros en DeFi
Al adoptar un nuevo enfoque para erradicar los delitos financieros, podemos construir un futuro más seguro para DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
Reino Unido introduce una ley para incautar, congelar y recuperar Cripto
El proyecto de ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa pretende basarse en una ley anterior que ayudó a los reguladores a imponer sanciones a Rusia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
La policía holandesa arresta a un sospechoso de estafa con la billetera Bitcoin Electrum.
El hombre de 39 años es sospechoso de lavar decenas de millones de euros obtenidos mediante software malicioso utilizando el intercambio descentralizado Bisq y la moneda de Privacidad Monero, dice la policía.
Un nuevo proyecto de ley francés podría otorgar a las autoridades poderes para incautar Cripto.
El país se suma al Reino Unido al intentar garantizar que las autoridades puedan tener acceso a las Cripto vinculadas a actividades delictivas.
Taiwán aprueba 24 plataformas de Cripto , incluida Woo Network, para el cumplimiento de la normativa AML
Taipei está incorporando las Cripto a su ámbito regulatorio.
EE. UU. solicitó a Binance documentos relacionados con la investigación de lavado de dinero, según informe.
La Request fue realizada por fiscales federales a finales de 2020.
