Money Laundering
La plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato convirtió más de mil millones de dólares en activos vinculados al delito, según Europol.
Varios altos ejecutivos han sido arrestados en España, anunció Europol, tras el arresto del fundador Anatoly Legkodymov en Miami.
EE. UU. acusa a la plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
Las autoridades han acusado a la plataforma poco conocida de lavar fondos vinculados a Finanzas ilícitas rusas y han arrestado a su fundador.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Los senadores estadounidenses Warren y Marshall presentan un proyecto de ley contra el lavado de dinero en activos digitales
La propuesta implementará reglas de conocimiento del cliente para los participantes del Cripto , como proveedores de billeteras y mineros.
La diputada europea pro-cripto Eva Kaili podría perder la vicepresidencia en medio de una investigación por corrupción.
Kaili, que participa activamente en los debates del Parlamento Europeo sobre Criptomonedas y NFT, fue suspendida de su partido la semana pasada tras acusaciones de cabildeo por parte de Qatar.
La policía china arresta a 63 personas acusadas de lavar 1.700 millones de dólares con Criptomonedas
Los fondos ilícitos se convirtieron en Tether y luego fueron lavados por personas de todo el mundo.
Frank Schneider, cómplice de OneCoin, enfrenta cargos de lavado de dinero.
Los cargos fueron revelados en una acusación formal que se dio a conocer esta semana.
Los proveedores de Cripto y NFT de la UE deben informar los detalles fiscales según el plan filtrado de la UE
Un proyecto de ley visto por CoinDesk también cubre monedas estables, derivados y empresas fuera del bloque.
