Money Laundering
EE. UU. busca incautar 400 millones de dólares a un lavador de dinero de OneCoin condenado
El Departamento de Justicia de EE. UU. quiere que un abogado entregue la enorme suma que ayudó a lavar para el esquema OneCoin.
Se le atribuye a Binance ayudar a desmantelar un grupo de lavado de Cripto en Ucrania
Binance comenzó a invertir más recursos en sus capacidades de análisis de datos y detección de lavado de activos a principios de este año.
Fiscales estadounidenses incautan Bitcoin presuntamente vinculado a Al Qaeda, ISIS y Hamás
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando confiscar Bitcoin de 155 direcciones que presuntamente fueron utilizadas por Al Qaeda para financiar el terrorismo.
Interactive Brokers pagará 38 millones de dólares en compensación por fallas en la lucha contra el lavado de dinero
La firma de corretaje que cotiza en bolsa, Interactive Brokers, acordó pagar multas multimillonarias a la SEC, Finra y CFTC por no marcar transacciones sospechosas y fallas en el cumplimiento de las normas AML.
"Superman29" podría ir a la cárcel: Residente de California se declara culpable de lavar millones usando cajeros automáticos ilegales de Bitcoin .
Kais Mohammad, también conocido como “Superman29”, aceptó declararse culpable de los cargos federales de haber dirigido una red de cajeros automáticos Bbtcoin sin licencia que lavó hasta 25 millones de dólares.
La policía letona incauta Cripto por valor de 126.000 dólares en una red de ciberdelincuencia.
La operación de lavado de dinero a gran escala se desarrolló entre 2015 y 2020, según denuncian agentes policiales.
El informe del FBI sobre el lavado de dinero con fondos privados cita el fraude de OneCoin en todos los aspectos, salvo en el nombre.
OneCoin, un infame fraude de Cripto , hace un cameo no acreditado en un boletín de inteligencia filtrado del FBI sobre los riesgos de lavado de dinero de los fondos de inversión.
La policía española acusa a un vendedor de drogas ilegales de blanquear 3,3 millones de dólares en Cripto
La Policía Nacional de España afirmó que la compra de moneda virtual por parte de los vendedores es un hecho destacable. La policía arrestó a 33 sospechosos en dos redadas paralelas.
El fundador de AML Bitcoin afirma que el cabildero de Washington, Jack Abramoff, y el gobierno de EE. UU. lo están "extorsionando".
Marcus Andrade de AML Bitcoin afirma que está siendo extorsionado por el gobierno de EE. UU. en respuesta a las acusaciones del jueves del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.
El crecimiento de los cajeros automáticos de Bitcoin podría ser una bendición para los blanqueadores de dinero
La empresa de análisis de Cripto CipherTrace descubrió que los cajeros automáticos de Bitcoin se utilizan cada vez más para enviar fondos a "intercambios de alto riesgo" sospechosos de facilitar actividades ilícitas.
