Money Laundering
La red de pagos blockchain de JPMorgan prevé su lanzamiento en Japón en enero
La Red de Información Interbancaria de JPMorgan se expandirá a Japón a principios del próximo año, según su director ejecutivo.
El tribunal respalda la propuesta del banco Nordea de impedir que su personal opere con Cripto.
Nordea Bank ganó una batalla judicial en Dinamarca por su intento de prohibir a los empleados comprar y vender criptomonedas fuera del trabajo.
Vendedor de Silk Road se declara culpable de lavado de dinero por 19 millones de dólares con Bitcoin
Brian Haney, un ex narcotraficante, se declaró culpable de los cargos de haber lavado 19 millones de dólares en Bitcoin en Silk Road.
Corea del Norte creó una empresa blockchain para blanquear Cripto y convertirlas en efectivo, según la ONU
Corea del Norte creó una empresa blockchain en Hong Kong en un intento de lavar Criptomonedas robadas y evitar sanciones, según ha dicho la ONU.
Tailandia incorporará las Criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales
El regulador antilavado de dinero de Tailandia está planeando modificar las leyes del país para exigir que las casas de cambio de Criptomonedas presenten informes.
Japón tiene luz verde del GAFI para crear una "red SWIFT" para Cripto: informe
Se dice que Japón está liderando la creación de una red internacional de pagos de Criptomonedas similar a la red bancaria SWIFT.
El Reino Unido anuncia medidas drásticas contra el dinero sucio, incluyendo un régimen Cripto más estricto.
El gobierno del Reino Unido ha elaborado un plan de acción destinado a combatir los delitos financieros que, según dice, incluirá un nuevo régimen para los Cripto .
Malta necesita mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales ante el crecimiento del sector de las Cripto , afirma la UE.
Malta debería incrementar su vigilancia antilavado de dinero para estar a la altura del crecimiento de los servicios financieros y de Cripto , según la UE.
Japón examina las plataformas de intercambio de Cripto antes de la cumbre del G20
Se dice que el organismo de control financiero de Japón está inspeccionando los intercambios de Cripto por medidas contra el lavado de dinero antes de la reunión del G20 de junio.
Las autoridades de la UE cierran el mezclador de transacciones de Bitcoin
Las autoridades de la Unión Europea han confiscado y clausurado un mezclador de transacciones de Bitcoin .
