Money Laundering
Los legisladores de la UE votan a favor de limitar los pagos en las billeteras Cripto anónimas.
Las normas Cripto forman parte de una reforma contra el blanqueo de dinero apoyada por los comités del Parlamento Europeo
La ley antilavado de dinero de la UE no impedirá los pagos con Cripto , afirma un legislador líder
La nueva legislación, que se someterá a votación el martes, impondrá nuevas restricciones a las transacciones realizadas desde billeteras alojadas internamente.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
La regulación de las Cripto en India ya es efectiva, dicen los expertos
Incluir a las empresas de Cripto en el ámbito de aplicación de las normas contra el lavado de dinero les impone obligaciones y las expone a multas por infracciones.
Las empresas de Cripto de la India reciben por primera vez obligaciones contra el blanqueo de capitales
Tendrán que registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera y reportar voluntariamente actividades sospechosas.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
El caso penal del desarrollador de Tornado Cash en Europa podría depender del acceso a una computadora portátil
Los fiscales holandeses ahora tienen acceso a la computadora de Alexey Pertsev y la están usando para investigar detalles clave, incluida la gobernanza y la obtención de ganancias en el servicio de Privacidad .
El desarrollador de Tornado Cash permanecerá en prisión mientras continúa el juicio holandés
Alexey Pertsev fue arrestado en los Países Bajos en agosto, poco después de que Estados Unidos sancionara la herramienta de Privacidad Cripto .
Bitzlato, la plataforma de intercambio de Cripto que cerró, anuncia que planea reanudar sus operaciones (informe)
Las autoridades estadounidenses y europeas han acusado al exchange de lavar 700 millones de dólares en fondos vinculados a criminales rusos.
Corea del Sur comenzará a rastrear transacciones de Cripto para combatir el lavado de dinero
El país comenzará utilizando un sistema de terceros mientras desarrolla su propio software.
