Autoridades italianas emitem alertas sobre Bitcoin e pedem regulamentação

Três instituições italianas emitiram novos alertas sobre o Bitcoin nos últimos dias, pedindo uma nova legislação para eliminar brechas e ambiguidades regulatórias.

Os avisos surgem poucas semanas depois de os legisladores italianos reuniu-se com um grupo de defensores do Bitcoin em uma sessão de apuração de fatos. Logo depois disso, em 1º de julho, o bem-sucedido ‘Dia sem dinheiroO evento também viu representantes do Bitcoin defendendo a moeda digital no parlamento.

Regulamentação do Bitcoin é solicitada

Falando em uma entrevista comAnsa.it, O procurador-geral de Roma, Luigi Ciampoli, alertou que o Bitcoin poderia ser abusado por criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou atividades mafiosas. Ele pediu regulamentação que permitisse às autoridades rastrear e identificar todas as pessoas envolvidas em transações de moeda digital.

No entanto, Ciampoli também fez alguns comentários relativamente positivos sobre o Bitcoin, dizendo que o sistema “tem seu próprio charme” e tem o potencial de simplificar as transações.

Ciampoli enfatizou que o atual quadro legislativo é vago e que o problema deve ser abordado por uma nova legislação específica.

Ele argumentou que o sistema Bitcoin “não fornece clareza ampla” e que é difícil identificar os sujeitos envolvidos em transações Bitcoin , o que significa que a moeda tem potencial para ser mal utilizada para propósitos ilícitos. Ciampoli destacou que o livro-razão público do bitcoin não garante que cada usuário possa ser identificado, pois os novos proprietários são identificados por um código numérico, que não é uma identidade real.

O tribunal, ele disse, gostaria de ver regras “precisas e rigorosas” para combater crimes envolvendo moedas digitais. Além disso, o Bitcoin oferece uma “nova perspectiva interessante, cuja legitimidade parece solicitar legislação apropriada para proteger os operadores da incerteza e da baixa visibilidade”.

Lavagem de dinheiro é uma preocupação

Em um relatório recente sobre o sistema de informações financeiras italiano (FIU), o Banco da Itália também alertou que o Bitcoin representa um risco potencial e que pode ser usado para contornar regulamentações de lavagem de dinheiro ou canalizar fundos para organizações terroristas.

A FIU está atualmente examinando o potencial do bitcoin para atividades ilícitas e analisando reclamações envolvendo transações suspeitas de Bitcoin . Assim como Ciampoli, o banco alerta que “as transações de Bitcoin , embora registradas em um banco de dados online, não identificam as partes envolvidas na transação”.

O anonimato é culpado

Esse sentimento é compartilhado pelo Coronel Albert Reda, da Guardia di Finanza, a autoridade policial financeira da Itália, que atualmente é a única instituição no país com autoridade e recursos para lidar com Bitcoin.

Reda disse ao jornal italianoA Repúblicaque a volatilidade do bitcoin representa um risco para os investidores e que seu anonimato permite que os residentes italianos mantenham e transfiram riqueza anonimamente. Reda disse que a Guardia di Finanza está envolvida em uma investigação em andamento, mas ele disse que não pode divulgar nenhuma informação.

Ele disse que a ausência de qualquer forma de regulamentação torna o Bitcoin uma “ferramenta potencialmente poderosa para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tráfico de armas”.

Além disso, a rede Tor pode ser usada para ocultar identidades online de pessoas envolvidas em transações de Bitcoin , enquanto o livro-razão público do Bitcoin não inclui informações como nomes, endereços ou beneficiários, já que os endereços de Bitcoin são “simplesmente códigos numéricos”.