Money Laundering
El juego de palabras de Bitcoin
Cómo se están creando palabras y frases específicas en un intento de dar forma a la percepción del público sobre Bitcoin.
Por qué las reglas de "conozca a su cliente"no funcionarán con Bitcoin
Las reglas de Conozca a su cliente ejemplifican por qué adaptar Bitcoin al marco regulatorio actual no funcionará, argumenta Ariel Deschapell.
Los abogados quieren que se retiren los cargos de lavado de dinero en Bitcoin por tecnicismos.
Los abogados que representan a dos hombres de Florida acusados de lavado de dinero relacionado con Bitcoin quieren que se retiren los cargos por un tecnicismo.
La guía fiscal búlgara Bitcoin podría crear un vacío legal en el lavado de dinero.
Bulgaria ha anunciado que gravará las monedas digitales como ingreso, pero algunos tienen inquietudes sobre los requisitos de documentación.
¿Se aplicarán las leyes de lavado de dinero de Florida a Bitcoin?
Los abogados de dos hombres arrestados por transacciones con Bitcoin afirman que la legislación estatal sólo se aplica al dinero fiduciario, pero ¿tienen razón?
El Gobierno australiano rastrea todas las conversiones de Bitcoin a AUD
El gobierno australiano vigila de cerca a Bitcoin y rastrea cada conversión de BTC a AUD, y viceversa.
Una enmienda italiana trataría al Bitcoin como dinero en efectivo
La enmienda rastrearía las transacciones de Bitcoin superiores a 1.000 euros para cumplir con las leyes del país contra el lavado de dinero.
Una banda de malware roba 1,4 millones de dólares y crea una plataforma de intercambio de Bitcoin para blanquearlos.
Cuatro hombres utilizaron malware para robar 150 cuentas bancarias y crearon una plataforma de intercambio de Bitcoin para lavar el botín.
Thomson Reuters publica un libro blanco sobre las monedas digitales y el blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional estima que el lavado de dinero representa entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, es decir, entre 1,38 y 3,45 billones de dólares.
