Relatório da Europol conecta moedas digitais anônimas ao crime na Dark Net

A Europol publicou um novo relatório sobre crimes na Internet no qual descreveu uma série de cenários envolvendo Bitcoin.

Chamado deAvaliação da ameaça do crime organizado na Internet (iOCTA), o relatório examina o uso de Bitcoin em vários sites da dark web, pelo crime organizado e por atores individuais, e chama as moedas digitais de "facilitadoras" para criminosos escroques e um desafio para as autoridades policiais.

No entanto, ele faz uma distinção clara entre Bitcoin e moedas digitais projetadas com verdadeiro anonimato em mente, como darkcoin, alertando:

“Sentimos que deveria preocupar a todos que as últimas moedas cibernéticas são destinadas a ser verdadeiramente anônimas e facilitar transações anônimas. Enfrentamos uma situação em que a polícia pode ser completamente incapaz de rastrear até mesmo transações criminosas muito grandes.”

O relatório está em consonância com a proposta da Europoldeclarações anteriores e relatórios sobre Bitcoin. Falando em uma conferência de segurança em março, o diretor Rob Wainwright disse que moedas digitais estão sendo usadas como “um instrumento para facilitar o crime”, particularmente para lavagem de dinheiro.

Dark net, Tor e Bitcoin

Europol

encontra várias instâncias de uso de moeda digital em sites de exploração sexual infantil na dark net. A agência alerta que o relativo anonimato dos serviços da dark net – possibilitado por plataformas como o Tor – levou à proliferação de várias plataformas vendendo e distribuindo material de abuso infantil (CAM).

Além de vídeos e imagens perturbadoras, alguns sites hospedam fóruns abertos sobre como fugir da aplicação da lei e cometer uma série de crimes perversos envolvendo crianças.

A Europol observa que esse conteúdo geralmente não é trocado por motivos comerciais e que um “bom nível de confiança” é necessário para aqueles que desejam adquirir CAM.

O relatório alerta:

“Há casos de CAM sendo trocados via 'Tor mail' em troca de bitcoins. Embora a maioria dos infratores não troque CAM por razões comerciais, o significado valioso do material associado ao anonimato do Tor e do Bitcoin cria o cenário ideal para adicionar um benefício financeiro a uma troca tradicional.”

A Europol conclui que a exploração sexual comercial tradicional de crianças online (CSECO) tem diminuído nos últimos anos e que a quantidade de CAM disponíveis comercialmente é pequena.

No entanto, hackers de aluguel da SCECO são algumas vezes empregados para hackear servidores e fornecer hospedagem para material de abuso infantil. Esses hackers geralmente exigem pagamento em Bitcoin, mas a maioria deles foi considerada fraudulenta – eles simplesmente pegavam o dinheiro e fugiam, sem fornecer nenhuma CAM em troca.

Abusado por criminosos

A Europol aponta que moedas digitais descentralizadas como Bitcoin e darkcoin usam redes peer-to-peer com pouco controle. O relatório observa que moedas digitais são geralmente projetadas para uso legítimo, mas são “fortemente abusadas” por criminosos cibernéticos.

O relatório diz quevolatilidadeé um problema até mesmo para criminosos:

“Os cibercriminosos geralmente favorecem esquemas centralizados que, sendo vinculados a ativos tangíveis, são inerentemente mais estáveis em comparação às criptomoedas, cujo preço é frequentemente altamente volátil devido a altos níveis de especulação. Dos esquemas centralizados favorecidos pela comunidade criminosa, o WebMoney ainda é muito popular, particularmente para pagamentos de criminoso para criminoso, assim como o Perfect Money em menor extensão.”

O Bitcoin está ganhando força nos círculos de crimes cibernéticos, de acordo com o relatório. A Europol cita a Silk Road como um exemplo de mercado ilícito baseado em bitcoin. O relatório também diz que o Bitcoin está começando a “ter bastante destaque nas investigações policiais”, particularmente aquelas que lidam com ransomware e extorsão.

Além disso, conclui que a desconfiança nos regimes centralizados tem vindo a aumentar desde a eliminação doE-Gold em 2009e odesmantelamento da Liberty Reserve em 2013. Os criminosos acham as criptomoedas atraentes devido à sua natureza distribuída, o que as torna resistentes à interrupção da aplicação da lei e ao controle governamental.

A iOCTA diz que as criptomoedas não são uma combinação ideal para o crime online por uma série de razões:

“A transparência de tais sistemas é um provável impedimento, potencialmente fornecendo à polícia uma trilha financeira a Siga. O mercado também é volátil, com os preços das moedas flutuando significativamente e frequentemente. Além disso, vários serviços de câmbio foram hackeados em 2014, com muitos usuários perdendo suas carteiras eletrônicas online sem recurso para compensação.”

Preocupações com lavagem de dinheiro

Embora possam não ser a moeda perfeita para alguns criminosos, a Europol alerta que as moedas digitais podem “se tornar um instrumento ideal” para lavagem de dinheiro.

Os criminosos podem usar exchanges não registradas da dark net ou tentar explorar exchanges legítimas com controles precários de know-your-customer (KYC). Outro problema é o surgimento de 'tumblers' e 'mixers' – serviços que permitem que os usuários lavem suas Criptomoeda, enquanto cobram uma comissão relativamente pequena. O relatório LOOKS a possibilidade de usar sites de apostas online para lavar Criptomoeda'sujas'.

A Europol conclui que as autoridades policiais precisam de explorar a possibilidade de obter provas de operadores de esquemas virtuais – tal como fariam com qualquer outra instituição – e de conseguir congelar e apreender fundos.

Diz:

“Moedas virtuais representam um exemplo de Tecnologia ultrapassando a legislação. Poucas jurisdições reconhecem moedas virtuais como uma moeda ou conseguiram adotar controles regulatórios adequados.”

O relatório emite uma série de recomendações solicitando uma nova legislação da UE que aplicaria regulamentações antilavagem de dinheiro às moedas digitais e fortaleceria os relacionamentos com empresas de transferência de dinheiro, bancos, autoridades policiais e operadores de moeda digital.

Imagematravés da Europol