Money Laundering
El juicio por lavado de dinero en Binance en Nigeria se pospone hasta el 20 de junio debido a la enfermedad de un ejecutivo
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, está gravemente enfermo, dijeron sus abogados.
La comunidad Cripto expresa su indignación por el veredicto del desarrollador de Tornado Cash
Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, fue sentenciado a 64 meses de prisión por lavado de dinero.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, apela el veredicto de culpabilidad
El martes un juez holandés declaró culpable a Pertsev de lavado de dinero.
Los mezcladores de Cripto , en la mira de los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. para combatir el lavado de dinero
Una nueva legislación está en camino para apuntar a los mezcladores como herramientas de lavado de dinero, según el REP Sean Casten, quien también destacó a Tether como el token favorito para las Finanzas ilícitas.
El detective de blockchain Elliptic explora la inteligencia artificial y la lucha contra el blanqueo de capitales con 200 millones de transacciones de Bitcoin .
En un artículo de investigación de Elliptic y MIT-IBM Watson AI Lab se describen patrones de actividad ilícita que involucran grupos de nodos de Bitcoin y cadenas de transacciones.
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', condenado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas.
Igbara perpetró múltiples esquemas de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.
Los legisladores de la UE votan tres textos importantes en el paquete contra el blanqueo de capitales que también afecta a las Cripto.
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un reglamento único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios de Cripto .
La senadora Warren ataca nuevamente a las Cripto y afirma que la industria debe Síguenos las mismas reglas que las finanzas tradicionales.
Warren reiteró su desdén por la industria en una entrevista.
El lavado de dinero con Cripto cayó un 30% el año pasado, según Chainalysis
Las direcciones ilícitas enviaron $22,2 mil millones en Criptomonedas a los servicios en 2023, una disminución respecto de los $31,5 mil millones de 2022.
El hombre detrás de la extinta plataforma de intercambio de BTC-e, otrora popular entre los delincuentes, enfrenta cargos en EE. UU.
Aliaksandr Klimenka está acusado de procesar miles de millones de dólares en transacciones para traficantes de drogas y ciberdelincuentes durante gran parte de la década de 2010.
