Money Laundering
Lo que una nueva y sangrienta película de terror nos enseña sobre la censura financiera
Al igual que el trastornado protagonista de "Censor", los reguladores financieros se engañan a sí mismos creyendo que el control centralizado conducirá a una utopía libre de delitos.
La policía brasileña incauta 33 millones de dólares en una investigación sobre lavado de dinero con Cripto
La Justicia brasileña autorizó congelar cuentas y confiscar activos de dos personas y 17 empresas.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La policía del Reino Unido incauta Cripto por valor de 250 millones de dólares
El botín se produce solo unas semanas después de que la fuerza policial del Gran Londres confiscara un récord de 158 millones de dólares en Cripto .
La SEC presenta cargos por tráfico de información privilegiada contra el usuario de la dark web "The Bull"
El hombre griego de 30 años presuntamente vendió información falsa sobre tráfico de información privilegiada en AlphaBay.
La UE propondrá una nueva agencia para combatir las Cripto
Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a recopilar y divulgar datos sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias.
Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.
Catorce fueron remitidos a proceso, 15 fueron multados y cuatro continúan bajo investigación.
Las criptomonedas están en la primera lista de "Prioridades Nacionales" de FinCEN
La agencia de vigilancia financiera está apuntando a las Cripto en su nuevo plan para combatir el financiamiento del terrorismo.
El tribunal confirma la condena de cinco años de prisión del operador de BTC-e, Vinnik (informe).
Vinnik tuvo éxito en un aspecto: el tribunal lo eximió de una multa de 100.000 euros.
La policía del Reino Unido incauta Criptomonedas por valor de casi 160 millones de dólares en una investigación por lavado de dinero.
La incautación se realizó con base en información sobre la transferencia de activos delictivos, según un comunicado de la policía.
