Money Laundering
El estado de Nueva York registra su primera condena por lavado de dinero con Cripto
Un caso que involucró millones de dólares en pagos de Bitcoin y Western Union resultó en la primera condena en el estado de Nueva York por lavado de dinero Cripto .
Los efectos ocultos de las normas sobre el blanqueo de dinero de las Cripto
Noelle Acheson de CoinDesk LOOKS el enfoque cada vez mayor de la regulación contra el lavado de dinero en las criptomonedas y la oportunidad que esto representa.
En primer lugar, FinCEN sanciona a un comerciante de Bitcoin por violar las leyes AML
El regulador estadounidense FinCEN ha penalizado por primera vez a un comerciante de Criptomonedas por violar las normas contra el lavado de dinero.
El supuesto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, busca la extradición a Rusia.
El presunto blanqueador de Bitcoin, Alexander Vinnik, buscado por varios países, ha solicitado en Grecia su extradición a Rusia.
El informe ShapeShift del WSJ exageró el lavado de dinero en 6 millones de dólares, según un análisis.
Las empresas de análisis de blockchain dicen que las acusaciones de lavado de dinero contra ShapeShift no coinciden.
Malta se asocia con una empresa de seguridad Cripto para gestionar el riesgo de delitos financieros.
Malta está recurriendo a la startup de investigación de Cripto CipherTrace para obtener ayuda técnica para abordar el riesgo de delitos financieros en su industria de activos digitales.
La plataforma de intercambio de Cripto WEX está vinculada a operadores iraníes de ransomware, según PwC.
El intercambio de Criptomonedas WEX, anteriormente llamado BTC-e, podría haber sido utilizado para lavar ganancias ilícitas del ransomware SamSam, según PwC.
Los informes de lavado de dinero con Cripto aumentaron en Japón el año pasado, según la policía.
Los informes de transacciones sospechosas de Criptomonedas en Japón aumentaron el año pasado, pero fueron una pequeña fracción del total general.
Cuatro plataformas de intercambio de Cripto de Corea del Sur se unen para combatir el lavado de dinero
Cuatro importantes bolsas de Criptomonedas en Corea del Sur se han asociado en una iniciativa para combatir el posible lavado de dinero y proteger a los usuarios.
Las transacciones sospechosas de Cripto aumentan en Japón, pero aún representan solo el 1,7% del total
Las transacciones de Cripto sospechosas reportadas se dispararon en los primeros 10 meses de 2018, pero el dinero fiduciario sigue siendo mucho más popular en el lavado de dinero.
