Money Laundering
La policía de Nueva Zelanda incauta 90 millones de dólares vinculados a un supuesto operador de intercambio de BTC-e
Se dice que los fondos bancarios están vinculados al ruso Alexander Vinnik, quien supuestamente dirigía el extinto exchange de Cripto BTC-e.
Propietario de una plataforma de intercambio de Cripto admite haber lavado $1.8 millones en fraudes de subastas en línea
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto rumana CoinFlux admitió haber lavado dinero en un esquema fraudulento que involucraba anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.
Acusan a una mujer australiana de intercambiar ilegalmente más de 3 millones de dólares en Cripto
Se cree que la mujer está involucrada en un sindicato de lavado de dinero Cripto , según un informe.
El FBI utilizó el rastro de Bitcoin para atrapar a un rapero ruso acusado de lavado de dinero
El rapero Maksim Boiko afirmó que los fajos de dinero con los que posó en fotos provenían de ingresos por alquiler e inversiones en Bitcoin.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. acusa a un vendedor de LocalBitcoins de lavado de dinero.
Funcionarios de la Administración de Seguridad Nacional y de Control de Drogas acusaron a un usuario de LocalBitcoins de lavar más de $140,000 en Bitcoin.
Funcionarios arrestan a residente estadounidense por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico con Cripto
Una organización de lavado de dinero "a gran escala" estaría utilizando Criptomonedas para lavar las ganancias de las ventas de drogas, según la denuncia de un agente de la DEA.
Las autoridades holandesas arrestan a dos personas en una investigación sobre lavado de dinero en Cripto por valor de un millón de euros.
Los agentes fiscales del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal de los Países Bajos arrestaron el lunes a dos hombres por lavar millones de euros en Criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. califica de "delito" la mezcla de Bitcoin tras el arresto de un desarrollador de software.
El arresto de Larry Harmon por una presunta conexión con AlphaBay plantea preguntas importantes: ¿Tienen los bitcoiners derecho a desarrollar tecnología de Privacidad ?
Residente de Ohio acusado de lavar $311 millones en Bitcoin para AlphaBay
Larry Dean Harmon, de 36 años y residente de Ohio, ha sido acusado de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin para el mercado de la darknet AlphaBay.
Un informe de Chainalysis afirma que una mejor regulación podría frenar las estafas con Cripto
El informe sobre delincuencia de 2019 de Chainalysis descubrió que las actividades ilícitas representaron aproximadamente el 1 por ciento de las transacciones totales de Cripto el año pasado, y una mejor aplicación de las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente podría eliminar una gran parte de eso.
