Las autoridades italianas emiten advertencias Bitcoin e instan a su regulación

Tres instituciones italianas han emitido nuevas advertencias Bitcoin en los últimos días, pidiendo una nueva legislación para eliminar las lagunas y la ambigüedad regulatoria.

Las advertencias llegan apenas unas semanas después de que los legisladores italianos Me reuní con un grupo de defensores de Bitcoin. en una sesión de investigación. Poco después, el 1 de julio, el exitosoDía sin efectivoEl evento también vio a representantes de Bitcoin abogando por la moneda digital en el parlamento.

Se insta a regular Bitcoin

Hablando en una entrevista conAnsa.itEl Fiscal General de Roma, Luigi Ciampoli, advirtió que Bitcoin podría ser objeto de abuso por parte de delincuentes involucrados en lavado de dinero, financiación del terrorismo o actividades mafiosas. Instó a una regulación que permita a las autoridades rastrear e identificar a todas las personas involucradas en transacciones con criptomonedas.

Sin embargo, Ciampoli también hizo algunos comentarios relativamente positivos sobre Bitcoin, diciendo que el sistema “tiene su propio encanto” y tiene el potencial de simplificar las transacciones.

Ciampoli subrayó que el marco legislativo actual es vago y que el problema debería ser abordado con una nueva legislación específica.

Argumentó que el sistema Bitcoin "no ofrece suficiente claridad" y que es difícil identificar a los sujetos involucrados en las transacciones de Bitcoin , lo que significa que la moneda podría ser utilizada indebidamente con fines ilícitos. Ciampoli señaló que el registro público de bitcoin no garantiza la identificación de cada usuario, ya que los nuevos propietarios se identifican mediante un código numérico, que no constituye una identidad real.

El tribunal, afirmó, desearía ver normas precisas y rigurosas para combatir los delitos relacionados con las monedas digitales. Además, el Bitcoin ofrece una perspectiva nueva e interesante, cuya legitimidad parece requerir una legislación adecuada para proteger a los operadores de la incertidumbre y la escasa visibilidad.

El lavado de dinero es una preocupación

En un informe reciente sobre el sistema de información financiera italiano (UIF), el Banco de Italia también advirtió que Bitcoin plantea un riesgo potencial y que puede emplearse para eludir las regulaciones de lavado de dinero o canalizar fondos a organizaciones terroristas.

La UIF está examinando actualmente el potencial de bitcoin para actividades ilícitas y analizando denuncias relacionadas con transacciones sospechosas de Bitcoin . Al igual que Ciampoli, el banco advierte que «las transacciones de Bitcoin , aunque registradas en una base de datos en línea, no identifican a las partes involucradas».

Se culpó al anonimato

Este sentimiento es compartido por el coronel Albert Reda de la Guardia di Finanza, la autoridad policial financiera de Italia, que actualmente es la única institución en Italia con la autoridad y los recursos para lidiar con Bitcoin.

Reda declaró al diario italianoLa RepúblicaQue la volatilidad del bitcoin supone un riesgo para los inversores y que su anonimato permite a los residentes italianos poseer y transferir patrimonio de forma anónima. Reda afirmó que la Guardia di Finanza está involucrada en una investigación en curso, pero afirmó que no puede revelar ninguna información.

Dijo que la ausencia de cualquier tipo de regulación convierte a Bitcoin en una “herramienta potencialmente poderosa para el lavado de dinero, el narcotráfico y el tráfico de armas”.

Además, la red Tor puede emplearse para ocultar las identidades en línea de las personas involucradas en transacciones de Bitcoin , mientras que el libro de contabilidad público de Bitcoin no incluye información como nombres, direcciones o beneficiarios, ya que las direcciones de Bitcoin son “simplemente códigos numéricos”.