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Polícia devolve fundos apreendidos de comerciante de Bitcoin
Um trader escocês de Bitcoin teve milhares de libras devolvidas após elas terem sido apreendidas pela polícia durante uma investigação de lavagem de dinheiro em maio.
Um negociante de Bitcoin na Escócia teve milhares de libras devolvidas após elas terem sido apreendidas pela polícia durante uma investigação de lavagem de dinheiro em maio.
De acordo comHerald EscóciaO dinheiro de Max Flores foi devolvido a ele no mês passado, após o recurso de seu advogado.
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O comerciante – que não tem certeza se a apreensão terá um efeito negativo em sua classificação de crédito – estima que perdeu aproximadamente £ 1.200 de suas £ 5.500 originais em honorários advocatícios.
Laura Irvine, associada da bto solicitors, disse aoArautoque o dinheiro dos seus clientes tinha sido apreendido ao abrigo daLei de Produtos do Crime de 2002, que permite à polícia apreender fundos se tiver "motivos razoáveis" para suspeitar que sejam produtos de crime.
Irvine explicou:
"A legislação tende a ser usada tipicamente para traficantes de drogas sobre os quais talvez não haja evidências suficientes para condená-los por qualquer crime, mas há muita inteligência nos bastidores que sugere que é isso que eles estão fazendo... No entanto, quando você analisa as circunstâncias do caso Flores, pode ser uma abordagem um pouco menos justificada."
Flores foi notificado de que seus fundos foram apreendidos durante uma visita ao seu banco para fazer um saque em maio deste ano.
"Fui parado pela polícia quando saí do banco – eles disseram que você não está preso, mas que estamos pegando seu dinheiro. Quando me levaram para a delegacia, perguntei se você sabia alguma coisa sobre mim? Quando eles disseram que não, eu disse que se você tentasse me procurar no Google, descobriria que sou um trader de Bitcoin ."
Imagem de dinheirovia Shutterstock
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