Индийские Криптo впервые получили обязательства по борьбе с отмыванием денег

Индия включила Криптo в правила по борьбе с отмыванием денег, сделав Криптo биржи, торговые площадки невзаимозаменяемых токенов (NFT) и поставщиков кошельков для кастодиальных услуг юридически ответственными за мониторинг подозрительной финансовой деятельности.

Предприятиям необходимо будет зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (ПФР) и соблюдать другие обязательные процедуры в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA),Министерство Финансы заявило Вторник.

Хотя в Индии T регулирующего органа, посвященного Криптo, этот шаг дает FIU значительную роль в надзоре Криптo в стране. До сих пор Криптo не был юридически обязан выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC). Это было прописано в законе и, таким образом, становится обязательным.

Им также придется добровольно сообщать о подозрительной деятельности в ПФР и назначить сотрудника по отчетности о борьбе с отмыванием денег (MLRO) для обеспечения соблюдения закона.

«Криптo должен будет иметь программу комплексной проверки клиентов и управления записями, а теперь им придется в обязательном порядке вести записи транзакций, связанных с Криптo бизнесом», — сказал Шаши Джа, партнер Jigsaw Law. «Раньше у этих предприятий не было возможности подавать отчеты о подозрительных транзакциях. Теперь они могут отправлять сведения о любой подозрительной деятельности в FIU-IND».

Будучи в этом году президентом Группы 20 промышленно развитых стран, Индия заявила, что никакая нормативно-правовая база невозможна без глобальной координации. Онанедавноподтолкнули G-20 к ожиданию глобальной нормативной базы в форме обобщающего документа, совместно разработанного Советом по финансовой стабильности и Международным валютным фондом, который, как ожидается, будет принят к сентябрю или октябрю.

«LOOKS , поставщики услуг VDA [виртуальных цифровых активов] теперь фактически классифицируются как «отчитывающиеся субъекты» в соответствии с PMLA», — сказал Сумит Гупта, соучредитель и генеральный директор Криптo CoinDCX. «Мы уже некоторое время добровольно проводим эти проверки, но рады видеть, что теперь это стало законом».

По словам Гупты, ассоциация Bharat Web3 обратилась с просьбой о включении отрасли в PMLA.

Индийские власти ужеисследовано нескольких Криптo в рамках более масштабных финансовых расследований в рамках PMLA.

Читать дальше: Индия ужесточила контроль над Криптo. Что она будет делать со своей властью в G-20?

ОБНОВЛЕНИЕ (8 марта, 12:25 UTC):Добавляет цитаты в пятом, седьмом абзацах, G-20 в шестом.