Власти ЕС закрыли миксер Bitcoin -транзакций

Служба финансовых расследований Нидерландов арестовала веб-сайт миксера Bitcoin -транзакций в ходе операции с участием Европола и других органов власти.

Назвав это «первой в своем роде мерой правоохранительных органов против подобного сервиса Криптовалюта миксера», Европол заявил в заявление в средучто захватBestmixer.ioпоследовало за расследованием, начатым прошлым летом. В рамках этого шага полиция изъяла шесть серверов, расположенных в Люксембурге и Нидерландах.

Миксеры монет или "тумблеры", такие как Bestmixer.io, работают, объединяя средства и создавая сеть новых транзакций в попытке скрыть их первоначальный источник. Обычно пользователи миксеров монет платят комиссию сверх отправляемых средств, получая обратно свои деньги с совершенно нового адреса.

Европол

Утверждается, что значительная часть денег, прошедших через Bestmixer.io, «имела преступное происхождение или назначение», и что «в этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных денежных потоков». Агентство заявило, что сервис, запущенный в мае 2018 года, смешал около 27 000 биткоинов.

«Сегодняшний арест Bestmixer демонстрирует рост активности правоохранительных органов в отношении чистых сервисов обмена криптовалют», — сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace. «Это следует за европейскими правилами AMLD5 и мнениями, высказанными FinCEN США, о том, что сервисы обмена криптовалют считаются бизнесом по предоставлению денежных услуг и должны соответствовать этим правилам. Это первый публичный арест сервиса смешивания Bitcoin , и он показывает, что не только темные рынки подлежат уголовному преследованию, но и другие сервисы».

В заявлении Европола говорится, что расследование T завершено и что власти намерены Социальные сети информацию, полученную в результате арестов серверов на этой неделе.

«Голландское FIOD собрало информацию обо всех взаимодействиях на этой платформе за последний год. Сюда входят IP-адреса, подробности транзакций, Bitcoin -адреса и сообщения в чате», — заявило агентство. «Эта информация теперь будет проанализирована FIOD в сотрудничестве с Европолом, а пакеты разведданных будут переданы другим странам».

«Bestmixer открыто рекламировал услуги по отмыванию денег и ложно утверждал, что находится на Кюрасао, где, по их словам, это была законная услуга. Реальность такова, что они работали в Европе и обслуживали клиентов из многих стран мира», — сказал Джеванс.

Изображение смешанных шариков с сайта Shutterstock