Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов

Бывший бухгалтер — последний соучастник предполагаемой финансовой пирамиды BitClub, признавший себя виновнымвиновный.

57-летний Гордон Брэд Бекстед признался, что помогал архитекторам схемы, которая за пять лет обманула инвесторов на сумму около 722 миллионов долларов, замести следы.

Схема действовала с апреля 2014 года по декабрь 2019 года, когда трое лидеров BitClub былиарестован и обвиняется в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг. BitClub якобы продавал акции несуществующих пулов для майнинга Криптo доверчивым инвесторам, а затем расплачивался за них деньгами новых инвесторов, согласно заявлению правительства.

Помимо Бекстеда и архитекторов проекта, правительство также задержалопромоутер высокого уровняи румынпрограммисткто проектировал и управлял сайтом.

Бекстед, который также был инвестором BitClub, заявил, что он контролировал банковские счета, связанные со схемой и ее предполагаемым «создателем и оператором».Мэтью Брент Гетче, чтобы скрыть связь Гетче с мошенничеством и избежать требований по налоговой отчетности.

Мужчина из Невады, который являетсяCPA, также признался в оказании помощи по крайней мере двум внешним налоговым консультантам в составлении ложных налоговых деклараций для Гетче в 2017 и 2018 годах. В декларациях T было указано более 60 миллионов долларов дохода, который Гетче получил за свою работу в BitClub.

По словампресс-релизВ опубликованном в четверг докладе Министерства юстиции говорится, что налоговые аферы Бекстеда привели к недополучению правительством федерального подоходного налога в размере 20 миллионов долларов.

Бекстед признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации. Ему грозит до 23 лет тюрьмы, а также штраф.

ОБНОВЛЕНИЕ (27 апреля 2022 г., 19:54 UTC): Добавляет «предполагаемый» к «схеме Понци». Хотя несколько членов BitClub уже признали себя виновными по различным обвинениям, включая отмывание денег и продажу незарегистрированных ценных бумаг, Мэтью Брент Гетше, основатель проекта, по состоянию на 27 апреля этого не сделал.