Money Laundering
Cripto para consultores: desmistificando o mito do Bitcoin
Apesar do crescimento e da resiliência, vários mitos continuam a atormentar o ecossistema de ativos digitais.
Suposto golpe de investimento em Cripto no valor de US$ 80 milhões leva quatro pessoas a serem acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA
Os quatro teriam obtido o dinheiro por meio do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos.
Os acordos da Binance podem acabar com os medos da espiral da morte – e podem ser boas notícias
Embora o acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA sobre violações de prevenção à lavagem de dinheiro tenha consequências para Changpeng "CZ" Zhao pessoalmente, ele pode levar a um novo começo para a exchange.
Turquia em 'estágio final' de trazer legislação de Cripto como último passo para sair da lista cinza do GAFI: Ministro
A Turquia está na "lista cinza" do órgão de fiscalização global contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sediado em Paris, desde 2021.
Os laços Cripto do Hamas podem dar energia ao projeto de lei de lavagem de dinheiro da senadora Warren
O proeminente senador de Massachusetts argumentou que a conexão com o Hamas mostra que é hora de "reprimir crimes financiados por criptomoedas".
THORSwap, usado pelo explorador da FTX, retoma negociação após atualizar termos para excluir países sancionados pelos EUA
O token nativo da plataforma subiu 10% depois que a exchange voltou a ficar online.
Projeto de Lei de Lavagem de Dinheiro Cripto da Senadora Warren Ganha Momento com Mais Adesões
Entre os nove novos apoiadores do esforço legislativo para evitar usos ilícitos de Cripto estão os presidentes democratas dos comitês de Segurança Interna e Judiciário.
A 'Regra de Viagem' do Reino Unido T anulará completamente as transferências para locais não conformes, afirma a FCA
Empresas como o PayPal já estão interrompendo seus serviços de pagamentos com Cripto no Reino Unido devido a regulamentações mais rígidas.
T estoure o champanhe nas contas de Cripto dos EUA – o progresso no Congresso tem sido caro
Embora a legislação do setor tenha atingido patamares sem precedentes, as vitórias podem ser confusas demais para abrir caminho para a linha de chegada neste ano.
O Catar T aplicou adequadamente sua proibição de Cripto , afirma o órgão regulador global de lavagem de dinheiro
O banco central do país deve identificar e sancionar proativamente os prestadores de serviços que violarem a proibição de 2019, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira.
