Money Laundering
Comunidade de Cripto expressa indignação com o veredito do desenvolvedor do Tornado Cash
Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, foi condenado a 64 meses de prisão por lavagem de dinheiro.
Desenvolvedor do Tornado Cash Alexey Pertsev apela de veredito de culpado
Pertsev foi considerado culpado de lavagem de dinheiro na terça-feira por um juiz holandês.
Cripto Mixers são alvos de esforços dos democratas da Câmara dos EUA para "reprimir" a lavagem de dinheiro
Uma nova legislação está a caminho para mirar os mixers como ferramentas de lavagem de dinheiro, de acordo com o REP Sean Casten, que também destacou o Tether como o token favorito para Finanças ilícito.
Blockchain Sleuth Elliptic explora IA e combate à lavagem de dinheiro usando 200 milhões de transações de Bitcoin
Padrões de atividade ilícita envolvendo grupos de nós de Bitcoin e cadeias de transações são descritos em um artigo de pesquisa da Elliptic e do MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, também conhecido como 'Jay Mazini', é condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada a criptomoedas
Igbara perpetrou vários esquemas de fraude e enganou investidores em pelo menos US$ 8 milhões.
Legisladores da UE votam em três textos importantes no pacote antilavagem de dinheiro que também tem como alvo as Cripto
O amplo pacote cria uma autoridade antilavagem de dinheiro, um conjunto único de regras para todos os 27 estados-membros e regras rígidas para provedores de serviços de Cripto .
Senadora Warren ataca novamente a Cripto e diz que a indústria precisa Siga as mesmas regras que a TradFi
Warren reiterou seu desdém pela indústria em uma entrevista.
A lavagem de dinheiro com Cripto caiu 30% no ano passado, diz Chainalysis
Endereços ilícitos enviaram US$ 22,2 bilhões em Criptomoeda para serviços em 2023, uma queda em relação aos US$ 31,5 bilhões em 2022.
Homem por trás da extinta bolsa BTC-e, antes popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA
Aliaksandr Klimenka é acusado de processar bilhões em transações para traficantes de drogas e criminosos cibernéticos durante grande parte da década de 2010.
Polícia do Reino Unido apreende quase US$ 1,8 bilhão em Bitcoin de fraude de investimento na China: FT
Um tribunal de Londres ouviu sobre a apreensão na terça-feira como parte do julgamento de Jian Wen, que é acusada de lavar Bitcoin em nome de seu antigo empregador, Yadi Zhang, informou o FT.
