Money Laundering
Os efeitos ocultos das regras de lavagem de dinheiro Cripto
Noelle Acheson, da CoinDesk, LOOKS o foco crescente da regulamentação antilavagem de dinheiro em criptomoedas e a oportunidade que isso representa.
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
O suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik busca extradição para a Rússia
O suposto lavador de Bitcoin Alexander Vinnik, procurado por vários países, entrou com pedido de extradição na Grécia para a Rússia.
A exposição do ShapeShift do WSJ exagerou a lavagem de dinheiro em US$ 6 milhões, diz análise
Empresas de análise de blockchain dizem que as acusações de lavagem de dinheiro contra a ShapeShift T correspondem.
Malta se une a empresa de segurança de Cripto para gerenciar riscos de crimes financeiros
Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais.
A Cripto Exchange WEX está vinculada a operadores de ransomware iranianos, diz a PwC
A exchange de Criptomoeda WEX, anteriormente chamada de BTC-e, pode ter sido usada para lavar ganhos ilícitos do ransomware SamSam, de acordo com a PwC.
Relatórios de lavagem de dinheiro com Cripto aumentaram no Japão no ano passado, diz a polícia
Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, mas foram uma pequena fração do total geral.
4 exchanges de Cripto sul-coreanas se unem para combater a lavagem de dinheiro
Quatro grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul fizeram parceria em uma iniciativa para combater a possível lavagem de dinheiro e proteger os usuários.
Transações suspeitas de Cripto aumentam no Japão, mas ainda representam apenas 1,7% do total
As transações suspeitas de Cripto relatadas aumentaram nos primeiros 10 meses de 2018, mas a moeda fiduciária ainda é muito mais popular na lavagem de dinheiro.
FinCEN critica o uso "maligno" de Cripto pelo Irã para contornar sanções econômicas
O regulador norte-americano FinCEN está pedindo que as bolsas nacionais impeçam o Irã de usar Criptomoeda para contornar sanções econômicas.
