Money Laundering
Proprietário de exchange de Cripto admite lavagem de US$ 1,8 milhões em fraude em leilões online
O proprietário da corretora de Cripto romena CoinFlux admitiu ter lavado dinheiro em um esquema fraudulento envolvendo anúncios falsos no eBay e uma lavagem de carros.
Mulher australiana é acusada de trocar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em Cripto
Acredita-se que a mulher esteja envolvida em um sindicato de lavagem de dinheiro com Cripto , de acordo com um relatório.
FBI usou rastro de Bitcoin para capturar rapper russo acusado de lavagem de dinheiro
O rapper Maksim Boiko afirmou que os maços de dinheiro com os quais ele posou nas fotos vieram de receitas de aluguel e investimentos em Bitcoin.
Segurança Interna dos EUA acusa vendedor de LocalBitcoins de lavagem de dinheiro
Autoridades da Administração de Segurança Interna e de Repressão às Drogas acusaram um usuário do LocalBitcoins de lavar mais de US$ 140.000 em Bitcoin.
Autoridades prendem residente dos EUA por suposta lavagem de dinheiro de drogas com Cripto
Uma organização de lavagem de dinheiro em "grande escala" está supostamente usando Criptomoeda para lavar os lucros da venda de drogas, de acordo com uma denúncia de um agente da DEA.
Autoridades holandesas prendem 2 em investigações de lavagem de dinheiro Cripto de milhões de euros
Agentes fiscais holandeses do Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal da Holanda prenderam dois homens na segunda-feira por lavagem de milhões de euros em Criptomoeda.
DOJ dos EUA chama mistura de Bitcoin de "crime" na prisão de desenvolvedor de software
A prisão de Larry Harmon por uma suposta conexão com o AlphaBay levanta grandes questões: os bitcoiners têm o direito de desenvolver tecnologia de Política de Privacidade ?
Morador de Ohio acusado de lavagem de US$ 311 milhões em Bitcoin para AlphaBay
Larry Dean Harmon, morador de Ohio, 36, foi acusado de lavar mais de US$ 300 milhões em Bitcoin para o mercado darknet AlphaBay.
Melhor regulamentação pode conter golpes de Cripto , diz relatório da Chainalysis
O relatório de crimes de 2019 da Chainalysis descobriu que atividades ilícitas foram responsáveis por cerca de 1% do total de transações de Cripto no ano passado, e uma melhor aplicação das regulamentações contra lavagem de dinheiro e "conheça seu cliente" poderia erradicar uma grande parte disso.
Rede de pagamentos em blockchain do JPMorgan visa lançamento em janeiro no Japão
A Rede de Informações Interbancárias do JPMorgan se expandirá para o Japão no início do ano que vem, de acordo com seu diretor executivo.
