Lavagem de Dinheiro
Resumo do mercado: Bitcoin salta em torno de US$ 40 mil enquanto as ações oscilam; preocupações com a segurança das Cripto se intensificam
Novas evidências de lavagem de dinheiro podem incomodar formuladores de políticas. Enquanto isso, alguns analistas veem potencial limitado para o BTC.
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
O ativismo Cripto da UE recebe recepção mista na Semana Blockchain de Paris
Novas regras de lavagem de dinheiro da UE podem ser impraticáveis e destrutivas para a indústria, alguns pensam. Outros dizem que as empresas de Cripto devem Aprenda a viver com regulamentações que violam a privacidade.
Não sou anti-cripto, diz o arquiteto da controversa proposta da UE sobre lavagem de dinheiro
Em uma entrevista exclusiva, a belga Assita Kanko disse à CoinDesk que ela só quer impedir que pagamentos anônimos sejam usados para crimes. Suas alegações parecem improváveis de impressionar uma indústria que reclama de violações de Política de Privacidade e sufoca a inovação.
Parlamento da UE aprova regras de Cripto que violam a privacidade, apesar das críticas da indústria
Os legisladores estão prontos para acabar até mesmo com as menores transações anônimas de Cripto e planejam medidas que podem fazer com que as bolsas não regulamentadas sejam cortadas.
Posições de Política de Privacidade de Cripto se fortalecem antes da votação decisiva da UE
Os legisladores T parecem influenciados pelas alegações da indústria de Cripto enquanto consideram aplicar regras de identificação antilavagem ao setor, mas alguns argumentam que os planos da UE são impraticáveis ou ilegais.
Legisladores da UE votarão sobre o bloqueio de pagamentos Cripto anônimos, mostram documentos
O Parlamento Europeu também quer coibir pagamentos a paraísos fiscais e verificar a identidade das pessoas, mesmo para pagamentos entre carteiras não hospedadas.
Ex-organizador de festa indiciado por lavagem de US$ 2,7 milhões em Bitcoin e dinheiro
Thomas Spieker foi indiciado por operar um esquema global de lavagem de Bitcoin que ajudou vários clientes a esconder lucros obtidos com atividades ilegais.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
