Money Laundering
Oficial de investigações da Binance: AML custou à exchange ‘bilhões em receita’
Ao desabafar com o CoinDesk sobre a cobertura nada lisonjeira da Reuters, a equipe de investigações da exchange de Cripto compartilhou insights sobre a escala de atividade ilícita na Binance e seus métodos de combate ao crime.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance falhou em cumprir promessas de prevenção à lavagem de dinheiro: relatório
Um relatório da Reuters diz que a bolsa de Criptomoeda tem sido negligente na repressão aos crimes financeiros.
Aqui está o que ainda precisa acontecer antes que o projeto de lei MiCA da UE se torne lei
A CoinDesk LOOKS o que as empresas de Cripto da UE podem esperar depois que o bloco fechou acordos sobre o formato político das leis de licenciamento e combate à lavagem de dinheiro.
Plataformas NFT devem estar sujeitas à regulamentação de lavagem de dinheiro, dizem legisladores da UE
As regras abrangeriam carteiras auto-hospedadas e aplicativos DeFi.
Apresse-se com as verificações de ID Cripto , diz o GAFI aos países
Após a "regra de viagem" potencialmente violadora da privacidade para transferências de Cripto , os responsáveis por padrões globais na Força-Tarefa de Ação Financeira estão de olho em DeFi, NFTs e carteiras não hospedadas.
Destinos de NFT e carteiras privadas dependem de negociações de Cripto na UE esta semana
As autoridades podem finalizar esta semana as controversas regras de Política de Privacidade e licenciamento para o setor – assim que decidirem como tratar NFTs e carteiras não hospedadas.
Regras de carteira Cripto não hospedada permitirão inovação, promete funcionário do Tesouro dos EUA
Armazenar Cripto anonimamente fora de locais regulamentados permite que as pessoas contornem sanções e verificações antilavagem de dinheiro, disse o vice-secretário Wally Adeyemo no Consensus 2022.
Binance refuta alegações de lavagem de dinheiro "distorcidas"
A Binance contratou investigadores seniores da unidade de crimes cibernéticos do IRS nos últimos três anos para melhorar sua prevenção ao crime.
Proibição da UE sobre empresas de Cripto em paraísos fiscais pode violar a lei comercial, alerta a Comissão
As propostas dos legisladores para colocar empresas não conformes na lista negra estão passando por momentos difíceis à medida que a legislação histórica da MiCA chega aos seus estágios finais.
