Money Laundering
Desenvolvedor do Tornado Cash Alexey Pertsev permanecerá na prisão até pelo menos o final de fevereiro
Pertsev, um cidadão russo que vive na Holanda, foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro ao desenvolver o aplicativo agora sancionado
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Cripto que aumentam a privacidade podem ser proibidas por planos vazados da UE
Os provedores de Cripto seriam proibidos de tocar em criptomoedas como Monero ou DASH, de acordo com as emendas propostas pelo governo às regras de combate à lavagem de dinheiro.
Suíça mantém verificações de ID mais rigorosas para transações de Cripto para dinheiro
Os clientes estarão sujeitos às verificações se fizerem transações que totalizem US$ 1.000 ou mais ao longo de um mês.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.
Acordos feios entre bancos e reguladores estão surgindo novamente
O sistema "conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro impõe restrições ao acesso financeiro e inibe a liberdade e a Política de Privacidade, mesmo que a intenção original de segurança fosse razoável.
Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas
Autoridades federais alegaram que John Khuu vendeu medicamentos falsos por Criptomoeda, lucrando mais de US$ 5 milhões no processo.
Como impedir atividades ilegais no Tornado Cash (sem usar sanções)
Em vez de sancionar o código, as autoridades dos EUA deveriam ter como alvo os intermediários Human .
Diretoria de Execução da Índia Congela US$ 1,5 M em Bitcoin no Caso do Aplicativo de Jogos E-Nuggets
A agência vem conduzindo diversas operações de busca relacionadas a um golpe de "aplicativos de empréstimos ilegais" com ligações à China.
