Money Laundering
Lei de lavagem de dinheiro da UE T impedirá pagamentos com Cripto , diz legislador principal
A nova legislação, que será votada na terça-feira, deve impor novas restrições às transações de carteiras auto-hospedadas.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
A regulamentação de Cripto da Índia agora tem força, dizem especialistas
Colocar empresas de Cripto no âmbito das regras de combate à lavagem de dinheiro impõe obrigações e as expõe a multas por violações.
Empresas de Cripto da Índia Recebem Obrigações Anti-Lavagem de Dinheiro Pela Primeira Vez
Eles terão que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira e relatar voluntariamente atividades suspeitas.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash na Europa pode depender do acesso ao laptop
Os promotores holandeses agora têm acesso ao computador de Alexey Pertsev e o estão usando para investigar detalhes importantes, incluindo governança e lucro no serviço de Política de Privacidade .
Desenvolvedor do Tornado Cash permanecerá na prisão enquanto o julgamento holandês continua
Alexey Pertsev foi preso na Holanda em agosto, logo após os EUA sancionarem a ferramenta de Política de Privacidade de Cripto .
A exchange de Cripto Bitzlato, que fechou, diz que planeja retomar as operações: Relatório
A bolsa foi acusada por autoridades americanas e europeias de lavar US$ 700 milhões em fundos vinculados a criminosos russos.
Coreia do Sul começará a rastrear transações de Cripto em uma tentativa de reprimir a lavagem de dinheiro
O país começará a usar um sistema de terceiros enquanto desenvolve seu próprio software.
A bolsa de Cripto Bitzlato converteu mais de US$ 1 bilhão em ativos vinculados ao crime, diz a Europol
Vários executivos seniores foram presos na Espanha, anunciou a Europol, após a prisão do fundador Anatoly Legkodymov em Miami.
