Money Laundering
FinCEN critica o uso "maligno" de Cripto pelo Irã para contornar sanções econômicas
O regulador norte-americano FinCEN está pedindo que as bolsas nacionais impeçam o Irã de usar Criptomoeda para contornar sanções econômicas.
Quase US$ 1 bilhão roubado em ataques de Cripto até agora neste ano: pesquisa
As perdas relacionadas a ataques de Cripto continuam aumentando drasticamente, com quase US$ 1 bilhão roubados nos primeiros nove meses de 2018, sugere uma pesquisa.
Investigação do WSJ alega que US$ 88 milhões foram lavados por meio de 46 bolsas de Cripto
O Wall Street Journal afirmou na sexta-feira que 46 bolsas de Cripto foram usadas para lavar quase US$ 90 milhões — com US$ 9 milhões passando pela ShapeShift.
Trader de 21 anos é processado por lavagem de dinheiro com Bitcoin
Um negociante de Criptomoeda está sendo processado nos EUA por supostamente cometer 30 acusações de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin.
Trader de Bitcoin do Arizona recebe sentença de prisão por lavagem de dinheiro
Um ex-negociante de Bitcoin do Arizona foi condenado a 41 meses de prisão por lavagem de dinheiro de drogas com Cripto.
Existe um golpe maior do que qualquer outro em Cripto, é chamado KYC/AML
Práticas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente custaram muitos bilhões a mais do que todos os golpes de ICO juntos – mas o que elas produziram?
Russos indiciados por hacks nas eleições dos EUA usaram Bitcoin para financiar operações
Doze autoridades russas indiciadas por invadir contas de e-mail do Comitê Nacional Democrata supostamente usaram criptomoedas, anunciou o DOJ.
Trader LocalBitcoins ' Bitcoin Maven' é condenado a um ano de prisão
Um trader de Bitcoin de Los Angeles foi condenado na segunda-feira a um ano de prisão federal.
Senadores dos EUA discutem ameaça Cripto às eleições nacionais
O diretor do DarkTower, Scott Dueweke, disse que as criptomoedas são "feitas sob medida" para potências estrangeiras que desejam influenciar as eleições americanas.
O órgão de fiscalização financeira do Japão ordena uma reorganização antilavagem de dinheiro em 6 bolsas de Cripto
A Agência de Serviços Financeiros do Japão emitiu ordens de melhoria de negócios para seis exchanges de Cripto licenciadas que operam no país.
