Money Laundering
Tribunal apoia proposta do Nordea Bank para impedir funcionários de negociar Cripto
O Nordea Bank venceu uma batalha judicial na Dinamarca sobre sua tentativa de proibir funcionários de comprar e vender criptomoedas fora do trabalho.
Vendedor da Silk Road se declara culpado de lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin
Brian Haney, um ex-traficante de drogas, se declarou culpado das acusações de ter lavado US$ 19 milhões em Bitcoin na Silk Road.
Coreia do Norte criou uma empresa de blockchain para lavar Cripto em dinheiro: ONU
A Coreia do Norte criou uma empresa de blockchain em Hong Kong em uma tentativa de lavar Criptomoeda roubadas e evitar sanções, segundo informações da ONU.
Tailândia vai trazer Criptomoeda sob regras anti-lavagem de dinheiro
O regulador antilavagem de dinheiro da Tailândia está planejando alterar as leis do país para tornar obrigatória a prestação de contas por parte das bolsas de Criptomoeda .
Japão tem luz verde do GAFI para criar 'Rede SWIFT' para Cripto: Relatório
Dizem que o Japão está liderando a criação de uma rede internacional de pagamentos em Criptomoeda semelhante à rede bancária SWIFT.
Reino Unido anuncia repressão ao "dinheiro sujo", incluindo regime de Cripto mais rígido
O governo do Reino Unido elaborou um plano de ação com o objetivo de combater crimes financeiros que, segundo ele, incluirá um novo regime para Cripto .
Malta precisa melhorar seu jogo AML à medida que o setor de Cripto cresce, diz UE
Malta deve aumentar sua política de combate à lavagem de dinheiro para acompanhar o crescimento dos serviços financeiros e de Cripto , de acordo com a UE.
Japão examinando trocas de Cripto antes da Cúpula do G20
O órgão de fiscalização financeira do Japão estaria inspecionando bolsas de Cripto em busca de medidas contra lavagem de dinheiro antes da reunião do G20 em junho.
Autoridades da UE fecham o Bitcoin Transaction Mixer
Um mixer de transações de Bitcoin foi apreendido e fechado pelas autoridades da União Europeia.
Estado de Nova York vê primeira condenação por lavagem de dinheiro Cripto
Um caso envolvendo milhões de dólares em pagamentos com Bitcoin e Western Union resultou na primeira condenação do estado de Nova York por lavagem de dinheiro com Cripto .
