Money Laundering
Japão pedirá ação do G20 sobre lavagem de dinheiro Cripto
O Japão está planejando usar a reunião do G20 na próxima semana para pedir esforços combinados para combater o uso de Criptomoeda na lavagem de dinheiro.
Ex-economista do FMI: Bitcoin pode cair para US$ 100 na próxima década
O economista Kenneth Rogoff disse na terça-feira que espera que o preço do bitcoin diminua até 2028.
Banco Central do Reino Unido vai reprimir lavagem de dinheiro com Cripto
O chefe do Banco da Inglaterra disse que a instituição intensificará seus esforços para combater a lavagem de dinheiro com Criptomoeda .
O órgão de fiscalização global AML intensificará o escrutínio da lavagem de dinheiro com Cripto
A Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional disse que intensificará seus esforços no monitoramento do uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro.
Áustria planeja novas regulamentações para Criptomoeda e ICOs
A Áustria está elaborando regulamentações para Criptomoeda , usando como modelo as regras existentes para a negociação de ouro e derivativos.
Regulamentação de Cripto ? Não Tão Logo, Diz Oficial da Casa Branca
O coordenador de segurança cibernética da Casa Branca disse que a regulamentação de Cripto ainda está longe de se tornar realidade.
Funcionário do Tesouro dos EUA pede regulamentação global de Cripto
O subsecretário do Tesouro pediu que outras nações regulem as criptomoedas para ajudar a proteger o sistema financeiro e a segurança nacional.
Quando as bolsas de Cripto detêm mais do que seu dinheiro
Os reguladores querem que as bolsas de Criptomoeda saibam quem são seus clientes, mas isso exige que essas empresas coletem informações muito confidenciais.
DOJ alega que Bitcoin está envolvido em tentativa de financiamento do ISIS
Promotores acusaram uma mulher de Nova York de usar cartões de crédito para comprar Bitcoin e depois lavar esses fundos para enviar dinheiro ao ISIS.
Agente ICE: Criptomoedas são cada vez mais usadas em lavagem de dinheiro
Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA menciona serviços mistos em bolsas de valores e moedas que aumentam o anonimato em depoimento no Senado.
