Money Laundering
A bolsa de Cripto Bitzlato converteu mais de US$ 1 bilhão em ativos vinculados ao crime, diz a Europol
Vários executivos seniores foram presos na Espanha, anunciou a Europol, após a prisão do fundador Anatoly Legkodymov em Miami.
EUA acusam a bolsa de Cripto Bitzlato de lavagem de US$ 700 milhões
As autoridades acusaram a plataforma pouco conhecida de lavar fundos vinculados a Finanças ilícitas russas e prenderam seu fundador.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Senadores dos EUA Warren e Marshall apresentam projeto de lei antilavagem de dinheiro de ativos digitais
A proposta trará regras de "conheça seu cliente" para participantes de Cripto , como provedores de carteira e mineradores.
A legisladora pró-criptografia da UE Eva Kaili deve perder a vice-presidência em meio a uma investigação de corrupção
Kaili, ativamente envolvida nas discussões do Parlamento Europeu sobre Criptomoeda e NFTs, foi suspensa de seu partido na semana passada após alegações de lobby pelo Catar.
Polícia chinesa prende 63 pessoas acusadas de lavagem de US$ 1,7 bilhão usando Criptomoeda
Os fundos ilícitos foram convertidos em Tether e depois lavados por pessoas ao redor do mundo.
O co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro
As acusações foram reveladas em uma acusação divulgada esta semana.
Provedores de Cripto e NFT da UE devem relatar detalhes fiscais sob plano vazado da UE
Um projeto de lei visto pelo CoinDesk também abrange stablecoins, derivativos e empresas de fora do bloco.
