Money Laundering
Usuários do Chatex pedem ao Tesouro dos EUA para liberar Cripto congeladas por sanções
Clientes de varejo foram afetados por ações destinadas a punir uma empresa de Cripto acusada de lavagem de dinheiro.
Polícia do Reino Unido apreende US$ 2,7 milhões em Cripto de adolescente em investigação de lavagem de dinheiro
O jovem de 17 anos compareceu ao tribunal na terça-feira e foi condenado a serviço comunitário.
Polícia da cidade de Zunyi, na China, desmantela esquema de lavagem de dinheiro de US$ 124 milhões
As autoridades estiveram no caso durante dois meses, seguindo uma diretiva do Conselho de Estado do país.
Dapper Labs utiliza Chainalysis para combater lavagem de dinheiro de NFT
O criador do NBA Top Shot e do CryptoKitties está trabalhando em uma maneira de detectar e prevenir lavagem de dinheiro e manipulação de mercado de NFTs.
Os Pandora Papers mostram por que as pessoas amam a Cripto: você T pode confiar nos poderosos
As mesmas folhas de parreira offshore que ajudam as elites a sonegar impostos sustentam décadas de abuso desenfreado apoiado pelo Estado.
Egor Petukhovsky, CEO da Suex sancionada pelos EUA, diz que irá ao tribunal
O fundador do balcão russo de Cripto Suex disse que quer restaurar sua reputação em um tribunal dos EUA.
MS-13 Double Bind de Bukele
O presidente salvadorenho teve que operar em Secret enquanto negociava com gangues. Isso levantou suspeitas e deu ajuda aos seus críticos.
Ex-jogador do Manchester United acusado de fraude com Cripto
O meio-campista brasileiro aposentado Anderson é uma das oito pessoas supostamente envolvidas em uma operação de lavagem de dinheiro de R$ 35 milhões (US$ 6,5 milhões).
Bitcoin Mixing CEO Harmon se declara culpado de acusação de lavagem de dinheiro nos EUA
O caso pode abrir um precedente para serviços de mistura de Bitcoin .
O que um novo filme de terror sangrento nos ensina sobre censura financeira
Assim como o protagonista perturbado de "Censor", os reguladores financeiros estão se iludindo de que o controle centralizado levará a uma utopia sem crimes.
