Money Laundering
Qual é realmente o tamanho do crime com Cripto ?
As estimativas da escala do crime online variam de menos de 1% a quase metade de toda a atividade Cripto – a CoinDesk analisa a abordagem dessas estimativas.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
Na Estônia, a festa acabou para as empresas de Cripto 'hippies'
Novos requisitos de licenciamento aprovados no ano passado podem reduzir a comunidade de Cripto do país em 90%.
Conselho da Europa pede repressão à lavagem de Cripto
O comitê Moneyval do conselho alertou sobre fraudes, evasões fiscais e manipulação de mercado que ocorrem por meio de ativos virtuais.
Registro belga para novas empresas de Cripto começa no domingo
Os provedores de câmbio existentes têm até 1º de junho para notificar sob a lei anti-lavagem de dinheiro
Legisladores europeus prontos para avançar na discussão das controversas regras de AML de Cripto
As negociações sobre regras controversas contra lavagem de dinheiro para o setor estão chegando ao estágio final, mas alguns esperam que haja margem de manobra em pequenos pagamentos, carteiras não hospedadas e períodos de transição.
A Queda do "Shadow Banker" Reggie Fowler e a Crescente Legitimidade da Criptomoeda
Uma figura de destaque na saga Cripto Capital declarou que está efetivamente falido. Agora, ele quer abrir mão do seu direito a um julgamento.
Empresas de Cripto da UE Protestam contra Leis Anti-Lavagem de Dinheiro 'Alarmes'
As empresas estão unindo forças para tentar limitar o impacto de novas propostas para identificar usuários de Cripto e regular stablecoins.
Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global
A Força-Tarefa de Ação Financeira prometeu reforçar seu monitoramento, embora alguns temam que as regras de identificação de clientes possam prejudicar a Política de Privacidade online.
Resumo do mercado: Bitcoin salta em torno de US$ 40 mil enquanto as ações oscilam; preocupações com a segurança das Cripto se intensificam
Novas evidências de lavagem de dinheiro podem incomodar formuladores de políticas. Enquanto isso, alguns analistas veem potencial limitado para o BTC.
