Money Laundering
Criptomoeda Oferece Resposta à Crise da Lavagem de Dinheiro: Rede Global de Alerta Chamada de 'Farol'
Um projeto de abrangência setorial liderado pela TRM Labs está oficialmente entrando em operação, e inclui órgãos de segurança pública e as principais exchanges, como Coinbase e Binance.
Desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, Não Deporá, Dizem Advogados
Após três dias de depoimentos das testemunhas, a equipe de defesa da Storm encerrou seu caso na terça-feira.
Desenvolvedores da Samourai Wallet devem se declarar culpados de acusações de lavagem de dinheiro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill ambos anteriormente declararam-se inocentes, mas espera-se que alterem suas declarações em Manhattan na manhã de quarta-feira.
Dois Presos no Reino Unido Sob Suspeita de Operar Bolsa de Criptomoedas Ilegal
Sete caixas eletrônicos de criptomoedas também foram localizados e apreendidos pela FCA.
Cripto, Dinheiro e Condomínios: Singapura encerra caso de lavagem de dinheiro de US$ 2,2 bilhões com multas
Singapura aplica multas de US$ 21,5 milhões a bancos em escândalo de lavagem de dinheiro de US$ 2,2 bilhões envolvendo dinheiro, imóveis e criptomoedas
A Maioria das Atividades Ilícitas On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
A adoção em massa de stablecoins ampliará os riscos de financiamentos ilícitos, especialmente quando for tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o FATF.
Block fecha acordo de US$ 40 milhões com Nova York por falhas nos controles de lavagem de dinheiro
A empresa de pagamentos e blockchain concordou em contratar um monitor externo enquanto resolve sua conformidade com as regulamentações de Nova York.
OKX multada em US$ 1,2 milhão por Malta por violar regras de lavagem de dinheiro
A expectativa era que a empresa avaliasse a natureza dos riscos predominantes nos serviços que estava oferecendo, disse a Unidade de Análise de Inteligência Financeira em um comunicado.
Como a Coreia do Norte lava bilhões em Cripto roubadas
O Reino Eremita, que agências de inteligência dizem estar por trás do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit, enfrenta desafios de “offramping” devido ao tamanho de seus saques.
Tesouro dos EUA aplica sanções a 5 pessoas e 4 entidades ligadas a grupo russo de lavagem de dinheiro
Uma das entidades que ajudaram os oligarcas russos a escapar das sanções dos EUA está registrada em Sheridan, Wyoming.
