Money Laundering
Binance é creditada por ajudar a derrubar grupo de lavagem de Cripto da Ucrânia
A Binance começou a investir mais recursos em suas capacidades de análise de dados e detecção de lavagem de dinheiro no início deste ano.
Promotores dos EUA apreendem Bitcoin supostamente vinculado à Al Qaeda, ISIS e Hamas
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando apreender Bitcoin de 155 endereços que alega terem sido usados pela Al Qaeda para financiar o terrorismo.
Interactive Brokers pagará US$ 38 milhões em acordo por lapsos de AML
A corretora de capital aberto Interactive Brokers concordou em pagar multas multimilionárias à SEC, Finra e CFTC por não sinalizar transações suspeitas e falhas na conformidade com a AML.
'Superman29' pode cumprir pena: morador da Califórnia se declara culpado de lavar milhões usando caixas eletrônicos ilegais de Bitcoin
Kais Mohammad, também conhecido como “Superman29”, concordou em se declarar culpado de acusações federais de que ele administrava uma rede de caixas eletrônicos Bbtcoin sem licença que lavou até US$ 25 milhões.
Polícia da Letônia apreende Cripto no valor de US$ 126 mil em operação contra rede suspeita de crimes cibernéticos
A operação de lavagem de dinheiro em “grande escala” ocorreu de 2015 a 2020, alegam autoridades policiais.
Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome
OneCoin, uma fraude de Cripto infame, faz uma aparição não creditada em um boletim de inteligência do FBI vazado sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento.
Polícia espanhola acusa vendedor ilegal de drogas de lavagem de US$ 3,3 milhões em Cripto
A Polícia Nacional da Espanha disse que a “compra de moeda virtual por vendedores se destaca”. A polícia prendeu 33 suspeitos em duas batidas paralelas.
Fundador do AML Bitcoin afirma que o lobista de DC Jack Abramoff e o governo dos EUA estão "extorquindo" ele
Marcus Andrade, da AML Bitcoin, afirma que está sendo extorquido pelo governo dos EUA em resposta às acusações de quinta-feira feitas pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários.
O crescimento dos caixas eletrônicos de Bitcoin pode ser uma bênção para os lavadores de dinheiro
A empresa de análise de Cripto CipherTrace descobriu que caixas eletrônicos de Bitcoin estão sendo cada vez mais usados para enviar fundos para "bolsas de alto risco" suspeitas de facilitar atividades ilícitas.
Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
Dizem que os fundos bancários estão vinculados ao russo Alexander Vinnik, que supostamente comandava a extinta bolsa de Cripto BTC-e.
