Money Laundering
A corrida armamentista do crime financeiro DeFi
Ao adotar uma nova abordagem para erradicar crimes financeiros, podemos construir um futuro mais seguro para o DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas
Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.
Reino Unido introduz lei para apreender, congelar e recuperar Cripto
O projeto de lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa visa dar continuidade a uma lei anterior que ajudou reguladores a impor sanções à Rússia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Suspeito de golpe da carteira Electrum Bitcoin é preso pela polícia holandesa
O homem de 39 anos é suspeito de lavar dezenas de milhões de euros obtidos de software malicioso usando a exchange descentralizada Bisq e a moeda de Política de Privacidade Monero, segundo a polícia.
Novo projeto de lei francês pode dar às autoridades poderes para apreender ativos Cripto
O país se junta ao Reino Unido na tentativa de garantir que as autoridades possam ter acesso às Cripto vinculadas a atividades criminosas.
Taiwan aprova 24 plataformas de Cripto , incluindo a Woo Network, para conformidade com a AML
Taipei está trazendo as Cripto para seu ambiente regulatório.
EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
Esposa do desenvolvedor de Tornado Cash preso nega ligações com o serviço Secret russo
Analistas de crimes financeiros da Kharon conectaram Alexey Pertsev, que atualmente está em uma prisão holandesa aguardando julgamento por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro por meio de protocolos de Cripto , à espionagem russa.
